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神冠控股(00829)公告正文

將於二零一七年十二月二十九日(星期五)舉行的 股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2017年12月05日
( 於 开 曼 群 岛 注 册 成 立 的 有 限 公 司) ( 股 份 代 号:00829) SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED 神冠控股 ( 集团)有限公司 将於二零一七年十二月二十九日(星期五)举行的 股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格 本人╱吾等 (附注1) 地址为 为神冠控股(集团)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股共 股 的登记持有人 (附注2),兹委任本公司股东特别大会主席或 (附注3) 地址为 为本人╱吾等的受委代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订於二零一七年十二月二十九日(星期五)上午十一时正假座香港湾仔 港湾道18号中环广场35楼雷格斯会议中心举行的股东特别大会(「大会」)及其任何续会,以考虑并酌情通过召开大会通告所载的 普通决议案,并按下列指示於会上投票。倘未有作出指示,及沙及於大会及╱或其任何续会上正式提出的任何其他事项,则本 人╱吾等的受委代表可酌情自行投票决定: 普通决议案 (附注4) 赞成 (附注5) 反对 (附注5) 批准、追认及确认就购买牛内层皮的框架协议、其项下拟进行的交易及建议年度上限。 日期:二零一七年 月 日 签署 (附注6): 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址。 2. 请填上以 阁下名义登记与受委代表有关的股份数目。倘未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记的本公 司股份有关。 3. 如拟委派主席以外人士为受委代表,请将「本公司股东周年大会主席或」字样删去,并在空栏内填上拟委派代表的姓名及地址。本代表委任 表格的每项更改,均须由签署人简签示可。 4. 该等决议案的内容仅为概要,全文载於召开大会的通告内。 5. 重要提示:倘 阁下欲投票赞成决议案,请在「赞成」栏内填上「 」号,倘 阁下欲投票反对决议案,则请在「反对」栏内填上「 」号。倘未 有填上任何「 」号,则 阁下的受委代表可酌情自行投票表决或放弃投票。 阁下的受委代表亦有权就於大会及╱或其任何续会上正式提 呈的任何决议案(召开大会的通告所述者除外)酌情自行投票表决或放弃投票。 6. 本代表委任表格必须由委任人或其正式书面授权的授权人亲笔签署,或倘委任人为公司,则须盖上印监或由公司负责人、授权人或获授权 的其他人士亲笔签署。如本代表委任表格声称由一名公司负责人代其公司签署,除看来另作别解外,则假设该公司负责人获正式授权代其 公司签署本表格,而毋须提供进一步事实证明。 7. 凡有权出席大会及於会上投票的任何股东均有权委任另一名人士为其受委代表代其出席及投票。股东可就其所持部分本公司股份委任一名 受委代表。受委代表毋须为本公司股东。 8. 本代表委任表格及(如本公司董事会要求)经签署的任何授权书或其他授权文件(如有)或经签署证明的授权书或授权文件副本,必须於本表 格所述人士拟投票的大会或续会指定举行时间四十八(48)小时前交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港 皇后大道东183号合和中心22楼;如於大会或续会举行日期後进行投票表决,则须於指定投票表决时间四十八(48)小时前交回代表委任文 件,否则本代表委任表格将视为无效。 9. 交回本代表委任表格後,股东仍可亲身出席大会并於会上投票,在此情况下,本代表委任表格将视为已撤销论。 10. 如属股份之联名登记持有人,则任何一位此等联名持有人均可亲自或委任代表於大会上凭该股份投票,犹如其乃唯一有权投票者。但如有 一位以上有关联名持有人出席大会,则仅排名首位之人士(不论亲身或委任代表)的投票将被接纳,其他联名持有人之投票概不受理。就此 而言,排名次序乃按本公司股东名册内有关该联名持股之排名厘定。 11. 召开大会的通告载於本公司日期为二零一七年十二月六日的通函。 收集个人资料声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址,以用於处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示(「该等用途」)。我们 可能向为本公司提供用於有关该等用途的行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三方服务供应商,以及获法例授权而要求取得有关资料 的有关人士或其他与该等用途有关以及需要接收有关资料的人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下及 阁下委任代表的姓名 及地址将就履行该等用途所需的时间保留。有关存取及╱或更正相关个人资料的要求可按照《个人资料(私隐)条例》条文提出,而有关要求均须 以书面邮寄至本公司╱卓佳证券登记有限公司的上述地址。