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神冠控股(00829)公告正文

於股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2018年04月17日
SHENGUANHOLDINGS(GROUP)LIMITED 神冠控股(集团)有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:00829) 於股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格 本人╱吾等(附注1) 地址为 为神冠控股(集团)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股(附注2) 股的登记持有人, 兹委任本公司股东周年大会主席或(附注3) 地址为 为本人╱吾等的受委代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订於二零一八年五月二十三日(星期三)上午十一时正假座香港九龙尖沙咀海港城广东道3号马哥孛罗香港酒店四楼紫荆厅I–III举行的股东周年大会(「大会」)及其任何续会,以考虑并酌情通过召开大会通告所载的普通决议案,并按下列指示於会上投票。倘未有作出指示,及涉及於大会及╱或其任何续会上正式提出的任何其他事项,则本人╱吾等的受委代表可酌情自行投票决定: 普通决议案(附注4) 赞成(附注5) 反对(附注5) 1. 省览及考虑本公司及其附属公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的经审核综合账目、董 事与核数师报告。 2. (a) 批准向於二零一八年六月一日(即厘定获授末期股息资格的记录日期)营业时间结束时名 列本公司股东名册的本公司股东宣派及派付截至二零一七年十二月三十一日止年度末期 股息每股本公司普通股2.0港仙及特别末期股息每股本公司普通股1.6港仙(「末期股息」), 该等股息全部由本公司股份溢价账(「股份溢价账」)支付;及 (b) 授权本公司任何董事采取、执行及签署董事可能全权酌情视为就派付末期股息而言属必 需或权宜的行动、事项及其他文件。 3. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师,及授权本公司董事会厘定其酬金。 4. (a) 重选周亚仙女士为本公司执行董事; (b) 重选施贵成先生为本公司执行董事; (c) 重选茹希全先生为本公司执行董事; (d) 重选莫运喜先生为本公司执行董事; (e) 重选拿督斯里刘子强为本公司非执行董事;及 (f) 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金。 5. 授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理不超过本公司於通过本决议案当日已发行股本 20%的额外股份。 6. 授予本公司董事一般授权以购回不超过本公司於通过本决议案当日已发行股本10%的股份。 7. 藉加入不超过本公司所购回股份数目而扩大授予本公司董事配发、发行及处理本公司股本中额 外股份的一般授权。 日期:二零一八年 月 日 签署(附注6): 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址。 2. 请填上以 阁下名义登记与受委代表有关的股份数目。倘未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记的本公司股份有关。 3. 如拟委派主席以外人士为受委代表,请将「本公司股东周年大会主席或」字样删去,并在空栏内填上拟委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每项更改,均须由签署人简 签示可。 4. 该等决议案的内容仅为概要,全文载於召开大会的通告内。 5. 重要提示:倘 阁下欲投票赞成决议案,请在「赞成」栏内填上「」号,倘 阁下欲投票反对决议案,则请在「反对」栏内填上「」号。倘未有填上任何「」号,则 阁下的受委 代表可酌情自行投票表决或放弃投票。 阁下的受委代表亦有权就於大会及╱或其任何续会上正式提呈的任何决议案(召开大会的通告所述者除外)酌情自行投票表决或放弃投票。 6. 本代表委任表格必须由委任人或其正式书面授权的授权人亲笔签署,或倘委任人为公司,则须盖上印监或由公司负责人、授权人或获授权的其他人士亲笔签署。如本代表委 任表格声称由一名公司负责人代其公司签署,除看来另作别解外,则假设该公司负责人获正式授权代其公司签署本表格,而毋须提供进一步事实证明。 7. 凡有权出席大会及於会上投票的任何股东均有权委任另一名人士为其受委代表代其出席及投票。股东可就其所持部分本公司股份委任一名受委代表。受委代表毋须为本公司 股东。 8. 本代表委任表格及(如本公司董事会要求)经签署的任何授权书或其他授权文件(如有)或经签署证明的授权书或授权文件副本,必须於本表格所述人士拟投票的大会或续会指 定举行时间四十八(48)小时前交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼;如於大会或续会举行日期後进行投票表决,则须於指定投票表决时间四十八(48)小时前交回代表委任文件,否则本代表委任表格将视为无效。 9. 交回本代表委任表格後,股东仍可亲身出席大会并於会上投票,在此情况下,本代表委任表格将视为已撤销论。 10. 倘为任何股份的联名持有人,任何一名联名持有人可就该股份(不论亲身或透过受委代表)投票,犹如其为唯一有权投票者,惟倘多於一名该等联名持有人出席大会,则会接 受排名首位持有人(不论亲身或透过受委代表)投票,其他联名持有人再无投票权,就此而言,排名先後按联名持有股份於本公司股东名册的排名次序而定。 11. 召开大会的通告载於本公司日期为二零一八年四月十七日的通函。 收集个人资料声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址,以用於处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示(「该等用途」)。我们可能向为本公司提供用於有关该等用途的行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三方服务供应商,以及获法例授权而要求取得有关资料的有关人士或其他与该等用途有关以及需要接收有关资料的人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行该等用途所需的时间保留。有关存取及╱或更正相关个人资料的要求可按照《个人资料(私隐)条例》条文提出,而有关要求均须以书面邮寄至本公司╱卓佳证券登记有限公司的上述地址。