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建设银行(00939)公告正文

監事會會議決議公告 (2018年7月11日) 查看PDF原文

公告日期:2018年07月11日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:939) (美元优先股股份代号:4606) 监事会会议决议公告 (2018年7月11日) 中国建设银行股份有限公司(「本行」)监事会会议(「本次会议」)以书面会议方式召开。本行半数以上监事共同推举方秋月监事召集会议。本行于2018年7月4日以书面形式发出本次会议通知,全体监事于2018年7月11日前均以书面方式反馈意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。 本次会议审议并通过了如下议案: 一、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会委员的 议案 议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。 本次会议同意吴建杭先生、方秋月先生、程远国先生担任本行监事会履职尽 职监督委员会委员。 二、关于提名中国建设银行股份有限公司监事会财务与内部控制监督委员会 委员的议案 议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。 本次会议同意吴建杭先生、方秋月先生、鲁可贵先生、王毅先生担任本行监 事会财务与内部控制监督委员会委员。 特此公告。 承董事会命 中国建设银行股份有限公司 王祖继 副董事长、执行董事及行长 2018年7月11日 于本公告日期,本行的执行董事为田国立先生、王祖继先生、庞秀生先生和章更生先生,本行的非执行董事为冯冰女士、朱海林先生、李军先生、吴敏先生和张奇先生,本行的独立非执行董事为冯婉眉女士、M C 麦卡锡先生、卡尔 沃特先生、钟瑞明先生和莫里 洪恩先生。