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联华超市(00980)公告正文

監事辭任 及 臨時股東大會通告 查看PDF原文

公告日期:2017年10月13日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本通告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00980) 监事辞任 及 临时股东大会通告 监事辞任 联华超市股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,由於年龄原因,吕勇先生拟辞任本公司监事之职,将於本公司最近一次股东大会上批准委任杨阿国先生为本公司监事之职的提案时起生效。 临时股东大会通告 兹通告本公司将於二零一七年十一月二十八日(星期二)上午十时正在中华人民共和国(「中国」)上海市真光路1258号百联中环广场13楼大会议室举行二零一七年度临时股东大会(「临时股东大会」),以考虑并酌情通过以下普通决议案和特别决议案: 普通决议案 1. 批准杨阿国先生担任本公司第六届监事会监事(附注1); 2. 批准徐涛先生担任本公司第六届董事会执行董事(附注2); 3. 批准董铮先生担任本公司第六届董事会非执行董事(附注2); 特别决议案 1. 考虑并批准建议修订本公司章程第二十一条,并授权本公司董事会任何一 名执行董事根据有关监管当局之意见对公司章程做进一步调整(附注3)。 承董事会命 董事长 叶永明 中国上海,二零一七年十月十三日 –1– 附注: 1. 有关杨阿国先生的简历,请参阅本公司日期为二零一七年十月十三日的通函第6页。 2. 有关徐涛先生和董铮先生的简历,请参阅本公司日期为二零一七年十月十三日的通函第7页至第8 页。 3. 修改公司章程第二十一条的详细资料,请参阅本公司日期为二零一七年十月十三日的通函第4页至 第5页。 4. 本公司的H股股东名册将由二零一七年十月二十八日(星期六)至二零一七年十一月二十八日(星期 二)(包括首尾两天)期间暂停办理H股过户登记手续。於二零一七年十一月二十八日(星期二)名 列於本公司股东名册的H股持有人,在完成出席会议的登记程序後,有权出席临时股东大会及於会上投票。为有权出席及於临时股东大会上投票,H股持有人股份过户文件连同有关的股票须於二零一七年十月二十七日(星期五)下午四时三十分前,交往H股过户登记处。 5. 本公司於香港的H股过户登记处的地址为: 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼 1712-1716号铺 6. 拟出席临时股东大会的本公司H股持有人,必须填妥出席临时股东大会的书面回覆,并不迟於临时 股东大会举行之日前二十日交回本公司董事会秘书处。董事会秘书处详情如下: 中国 上海 真光路1258号百联中环广场 13楼 电话:(8621)52789576 传真:(8621)52797976 7. 凡有权出席临时股东大会并有表决权的H股持有人,均可书面委任一名或以上的人士(不论该人士 是否为股东)作为其代表,代其出席临时股东大会及投票。委任超过一名代表的本公司股东,其代表只能以投票方式行使表决权。 8. 股东须以书面形式委任代表,由委任者签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署,如委任书由 委任者的代理人签署,则授权该代理人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。 9. 就本公司H股股东而言,代表委任表格(及如根据授权书或其他授权文件而获授权代表委任的人士 签署代表委任表格,则连同该经公证的授权书或其他授权文件),必须於临时股东大会或其任何续 会指定举行时间不少於二十四小时前送达本公司於香港的股份过户登记处-香港中央证券登记有 限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,上述文件方为有效。 10. 本公司股本中以人民币认购或记为全额缴清的每股面值人民币1.00元的内资股(「内资股」)股东以 及以外币认购或记为全额缴清的每股面值人民币1.00元的非上市外资股(「非上市外资股」)股东,均可以书面委任一名或以上人士(不论该人士是否为股东)作为其代表,代其出席临时股东大会及投票。附注(8)至(9)亦适用於内资股持有人及非上市外资股持有人,惟有关的代表委任表格或其他授权文件必须於临时股东大会或其任何续会指定举行时间不少於二十四小时前交回董事会秘书处,其地址已於上文附注(6)列明,上述文件方为有效。 –2– 11. 股东於出席大会时须出示其身份证明文件。如委派受委代表,代表本公司股东出席临时股东大会, 该受委代表须出示其身份证及注明签发日期的受委代表或其法定代表人已签署的授权文件。如法人股股东的法定代表人出席临时股东大会,该法定代表人必须出示其本人的身份证及证明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股东委派其法定代表人以外的公司代表出席临时股东大会,该代表必须出示其本人的身份证及加盖法人股股东的印章及由其法定代表人正式签署的授权文件。 12. 预计临时股东大会需时半天。参加临时股东大会的本公司股东的交通及食宿费用自理。 於本通告日期,本公司董事会成员如下: 执行董事: 徐涛; 非执行董事: 叶永明、徐子瑛、董铮、钱建强、郑小芸及王德雄; 独立非执行董事: 夏大慰、李国明、盛雁及张俊。 –3–