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中国汇融(01290)公告正文

二零一七年五月二十六日(星期五)上午十時正舉行的股東周年大會適用的代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2017年04月20日
CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 中 国 汇 融 金 融 控 股 有 限 公 司 ( 於开曼群岛注册成立的有限公司 ) (股份代号: 1290) 与本代表委任表格 有关的股份数目( 附 注 1 ) 二零一七年五月二十六日 (星期五) 上午十时正举行的 股东周年大会适用的代表委任表格 本人╱吾等( 附 注 2 ) 地址为 为中国汇融金融控股有限公司 ( 「本公司」 ) 已发行股本的登记持有人,兹委任大会主席( 附 注 3 )或 , 地址为 为本人╱吾等的代表,代表本人╱吾等出席本公司谨订於二零一七年五月二十六日 ( 星期五 ) 上午十时正假座中国深圳市福田区深南大道 竹子林深圳东方银座雅高美爵酒店温哥华厅举行的股东周年大会 ( 「大会」 ( )及其任何续会 ) ,并依照下列指示代表本人╱吾等投票。 请於适当的方格内填上 「」 号划上标记,以表明 阁下的投票意愿( 附 注 4 )。 普通决议案 赞成 反对 1. 接 纳及 省 览 本 公 司 截 至 二 零 一六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年度 经 审 核 综 合 财 务 报 表 、董 事 会 报 告 与 核数师报告。 2. 重选陈雁南先生为本公司执行董事。 3. 重选冯科先生为本公司独立非执行董事。 4. 重选谢日康先生为本公司独立非执行董事。 5. 授权本公司董事会厘定各董事的酬金。 6. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师及授权本公司董事会厘定其酬金。 7. 授 予 本 公 司 董 事 一 般 授 权 , 以 回 购 不 超 过 於 本 决 议 案 获 通 过 当 日 本 公 司 的 已 发 行 股 份 总 数 10 % 的本公司股份。 8. 授 予本 公 司 董 事 一 般 授 权 , 以发 行 、 配 发 及 处 理 不 超 过於 本 决 议 案 获 通 过 当 日 本公 司 的 已 发 行 股份总数 20 %的本公司额外股份。 9. 扩 大授 予 本 公 司 董 事 发 行 、 配发 及 处 理 本 公 司 股 本 中 额外 股 份 的 一 般 授 权 , 扩 大数 额 为 被 本 公 司回购的股份总数。 日期︰二零一七年 月 日 签署( 附 注 5 ) 附注: 1. 请填上登记於 阁下名下的股份数目。如未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与本公司所有以 阁下名义登记的股份有关。如委派多於一 名代表,必须指明每一名受委代表所代表的股份数目。 2. 请用正楷填上全名及地址。 3. 倘拟委任主席以外的人士为代表,请删去 「大会主席」字样,并在空栏内填上 阁下拟委派代表的姓名及地址。凡有权出席大会及在会上投票的本公司 股东,均可委派一名或多名代表出席大会并在以投票方式表决时代其投票,惟倘委任多於一名代表,则委任书内必须指明每一名受委代表所代表的股 份数目。受委代表毋须为本公司股东。每位亲自或由受委代表出席的股东就其持有的每一股股份均有一票投票权。 4. 注 意 ︰倘 阁 下 拟 投 票 赞成 任 何 决 议 案 , 请在 注 明「赞 成」的 方 框内 填 上「 」号 。 倘 阁 下 拟 投 票反 对 任 何 决 议 案 ,则 请 在 注 明「反 对」的方 框 内 填 上 「」 号。如无任何指示,则 阁下的代表将有权自行酌情投票或弃权。 阁下的代表亦有权就於大会上正式提出而未载於大会通告的任何决议案自行酌 情投票。 5. 本代表委任表格必须由 阁下或经 阁下书面正式授权的授权人签署。如股东为公司,则代表委任表格须另行加盖公司印鉴、或经由公司负责人或获 正式授权人士亲笔签署。本代表委任表格的每项更正,均须由签署人简签示可。 6. 倘属联名股东,本公司将接纳在股东名册内排名首位的联名股东的投票 ( 不论亲身或委派代表 ) ,而其他联名股东再无投票权,就此方面而言,排名先 後乃按本公司股东名册内的排名次序而定。 7. 代表委任表格连同经授权人签署的授权书或其他授权文件 ( 如有 ) 或经公证人核实证明的该等授权书或授权文件副本,必须於大会指定举行时间最少 48 小时前 ( 即不迟於二零一七年五月二十四日 ( 星期三 ) 上午十时 ) 送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后 大道东 183号合和中心 17M楼,方为有效。 8. 填妥并交回代表委任表格後, 阁下仍可按意愿亲身出席大会并於会上投票。 9. 本代表委任表格内所有日期及时间均指香港日期及时间。 收集个人资料声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址,以用於处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示 ( 「该等用途」 ) 。我们可能向为本公司 提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商,以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及 需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间 保留。有关存取及更正相关个人资料的要求可按照 《个人资料 ( 私隐 ) 条例》提出,而有关要求均须以书面邮寄至本公司之香港主要营业地点,地址为香港九龙 漆咸道南 87 – 105号百利商业中心 418室。