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中国汇融(01290)公告正文

二零一七年五月二十六日舉行之股東周年大會的表決結果 查看PDF原文

公告日期:2017年05月26日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不 发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损 失承担任何责任。 CHINA HUIRONG FINANCIALHOLDINGS LIMITED 中国汇融金融控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1290) 二零一七年五月二十六日举行之股东周年大会的表决结果 中国汇融金融控股有限公司(「本公司」)於二零一七年五月二十六日举行之股东周年大会 (「股东周年大会」)上,所有列载於二零一七年四月二十一日的股东周年大会通告内的决议 案均以一股一票方式进行投票表决。投票表决结果如下﹕ 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 1.接纳及省览本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度经审核综 773,086,000 0 合财务报表、董事会报告与核数师报告。 (100.000000%) (0.000000%) 2.重选陈雁南先生为本公司执行董事。 773,086,000 0 (100.000000%) (0.000000%) 3.重选冯科先生为本公司独立非执行董事。 773,086,000 0 (100.000000%) (0.000000%) 4.重选谢日康先生为本公司独立非执行董事。 773,086,000 0 (100.000000%) (0.000000%) 5.授权本公司董事会厘定各董事的酬金。 773,086,000 0 (100.000000%) (0.000000%) 6.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师及授权本公司董事会 773,086,000 0 厘定其酬金。 (100.000000%) (0.000000%) 7.授予本公司董事一般授权,以回购不超过於本决议案获通过当日本 773,086,000 0 公司的已发行股份总数10%的本公司股份。 (100.000000%) (0.000000%) 8.授予本公司董事一般授权,以发行、配发及处理不超过於本决议案 773,086,000 0 获通过当日本公司的已发行股份总数20%的本公司额外股份。 (100.000000%) (0.000000%) 9.扩大授予本公司董事发行、配发及处理本公司股本中额外股份的一 773,086,000 0 般授权,扩大数额为被本公司回购的股份总数。 (100.000000%) (0.000000%) –1– 附注: (a)由於第一项至第九项决议案均获得全部票数投票赞成,因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。 (b)本公司於股东周年大会当日已发行股份总数为1,025,237,000股。 (c)赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可於会上对决议案投票的本公司股份总数为1,025,237,000 股。 (d)概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规 则(》「《上市规则》」)第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。 (e)概无股东须根据《上市规则》规定於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。 (f)概无股东於本公司日期为二零一七年四月二十一日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任 何决议案或就任何决议案放弃投票。 (g)本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上担任点票的监票员。 承董事会命 中国汇融金融控股有限公司 陈雁南 主席 香港,二零一七年五月二十六日 於本公告日期,本公司执行董事为陈雁南先生、吴敏先生及张长松先生;本公司非执行董事为卓有先生、张 成先生及张姝女士;及本公司独立非执行董事为张化桥先生、冯科先生及谢日康先生。 –2–