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煜荣集团(01536)公告正文

股東週年大會上適用之代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019年07月16日
YukWingGroupHoldingsLimited 煜荣集团控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1536) 于二零一九年八月二十一日(星期三) 举行的股东周年大会 (或其任何续会)之代表委任表格 本人╱吾等2 地址为 , 为上述公司(「本公司」)每股面值0.1港元之普通股共 股之登记持有人, 兹委任3大会主席或 地址为 为本人╱吾等之代表,为本人╱吾等及代表本人╱吾等出席本公司于二零一九年八月二十一日(星期三)上午十一时正假座香港中环德辅道中19号环球大厦1703–1704室举行之股东周年大会(「大会」)(或其任何续会),借以考虑并酌情通过召开大会通告所载之下列决议案,并为本人╱吾等及以本人╱吾等之名义按照下列指示就该等决议案投票,或如无作出有关指示,则本人╱吾等之代表可自行酌情投票: 普通决议案 赞成4 反对4 1. 省览、考虑及采纳截至二零一九年三月三十一日止年度本公司经审核综合财务报 表以及本公司董事(「董事」)及独立核数师报告。 2. 考虑及批准续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司外聘核数师及授权董事会(「董 事会」)厘定其酬金。 3. (a) 重选黄世鑫先生为执行董事; (b) 重选黄嘉盛先生为执行董事; (c) 重选刘量源先生为独立非执行董事; (d) 重选林凯如女士为独立非执行董事; (e) 授权董事会委任额外董事;及 (f) 授权董事会厘定董事薪酬。 4. 授予董事一般授权以发行、配发及以其他方式处理本公司股份。* 5. 授予董事一般授权以购回本公司股份。* 6. 通过加入购回股份的数目,扩大董事发行本公司额外股份的一般授权。* *决议案全文载于本公司日期为二零一九年七月十七日的通函所载的大会通告内,有关通函连同本代表委任表格寄发予本公司各股东。 日期: 签署5: 附注: 1. 请填上以 阁下名义登记并与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与本公司股本中所有以 阁下名义登记 的股份有关。 2. 请用正楷填上全名及地址。 3. 如拟委派大会主席以外的人士为受委代表,请删去「大会主席」字样,并于空栏内填上 阁下拟委派的受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的每项更正, 均须由签署人简签示可。 4. 重要事项: 阁下如欲投票赞成任何决议 案,请 在「赞 成」栏 内 填上「H」。 阁下如欲投票反对任何决议 案,请 在「反 对」栏内填上「H」。如无任何指示, 则 阁下之受委代表可自行酌情投票。阁下之受委代表亦有权酌情就任何召开大会通告所载以外而于大会上正式提呈之决议案投票。 5. 本代表委任表格须由 阁下或 阁下正式书面授权之代表签署。倘股东为公司,则须加盖公司印鉴或由公司负责人或获正式授权之代表或其他人士签署。 6. 本代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件(如有),或该等授权书或授权文件之核证副本,须于大会或其任何续会(视情况而定)举行时间48小时 前送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼,方为有效。 7. 倘属联名股份持有人,而一位以上联名持有人出席任何大会,则排名首位者方有权投票(无论亲身或委派代表投票),而其他联名持有人之投票将不予计 算;就此而言,排名次序以联名持有人在股东名册内有关联名股份登记之次序为准。 8. 受委代表毋须为本公司股东,惟须亲自出席大会以代表 阁下。 9. 股东填妥及交回委任代表文据后仍可亲身出席大会或该大会的任何续会并于会上投票;在此情况下,有关委任代表文据将被视为已撤销论。 个人资料收集声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址,以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示(「该等用途」)。我们可能就与该等用途相 关的用途向为本公司提供行政、电脑及其他服务的代理人、承办商或第三者服务供应商,以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该 等用途有关以及需要接收有关资料之人士提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址。阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途 所需的时间保留。有关存取及╱或更正相关个人资料的要求可按照《个人资料(私隐)条例》的条文提出,而有关要求均须以书面邮寄至本公司╱卓佳证券登记有限公司之上述地址。