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亚信科技(01675)公告正文

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公告日期:2019年04月23日
AsiaInfoTechnologiesLimited 亚信科技控股有限公司 (于英属维尔京群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1675) 于2019年5月30日(星期四)举行的股东周年大会适用的代表委任表格 本人╱吾等(附注1) 地址为 , 为上述名称本公司股本中每股面值0.0000000125港元的 股股份(附注2)的登记持有人, 兹委任股东周年大会主席或(附注3) 地址为 作为本人╱吾等的代表,代表本人╱吾等出席上述本公司谨订于2019年5月30日(星期四)上午十时正假座中国北京市海淀区西北旺东路10号东区亚信大厦举行的股东周年大会(「大会」)(及其任何续会),以考虑并酌情通过股东周年大会通告所载的决议案,并于大会(及其任何续会)上按下列指示(附注4)代表本人╱吾等以本人╱吾等的名义就决议案投票。 普通决议案(附注5) 赞成(附注4) 反对(附注4) 1. 省览及采纳本公司截至2018年12月31日止年度的经审计综合财务报表以 及董事会报告及本公司核数师报告。 2. (a) 重选下列退任董事: (i) 田溯宁博士作为执行董事; (ii) 丁健先生作为执行董事; (iii) 高念书先生作为执行董事; (iv) 张懿宸先生作为非执行董事; (v) 信跃升先生作为非执行董事; (vi) 张立阳先生作为非执行董事; (vii) 高群耀博士作为独立非执行董事; (viii) 张亚勤博士作为独立非执行董事;及 (ix) 葛明先生作为独立非执行董事; (b) 授权董事会厘定董事的酬金。 3. 续聘德勤 关黄陈方会计师行为本公司核数师,任期直至本公司下届股 东周年大会结束时为止,并授权董事会厘定其截至2019年12月31日止年 度薪酬。 4(A).授予董事一般授权,以提呈发售、配发、发行及处置数目不超过本公司 已发行股份总数20%的本公司额外股份。 4(B).授予董事一般授权,以购回不超过本公司已发行股份总数10%的本公司 股份。 4(C).透过加入本公司所购回的股份数目扩大授予董事配发、发行及处置股份 的一般授权。 日期:2019年 月 日 签署(附注6) 附注: 1. 请以正楷填上全名及地址。 2. 请填上以 阁下名义登记与本代表委任表格有关的股份数目。如未填上股份数目,则本代表委任表格将被视为与本公司 所有以 阁下名义登记的股份有关。 3. 倘 阁下欲委任股东周年大会主席以外任何人士为受委代表,请删去「股东周年大会主席或」字样,并于空格填上所拟委 派受委代表的姓名及地址。本代表委任表格如有任何改动,必须由签署表格的人士简签示可。 4. 注意:阁下如欲投票赞成决议案,请在适当「赞成」栏内加上「?」号。 阁下如欲投票反对决议案,请在适当「反对」栏内 加上「?」号。倘 阁下并无作出任何或全部投票指示,则 阁下的受委代表可自行酌情投票。 阁下的受委代表亦有权就 于大会上提呈的任何决议案修订酌情投票。 5. 决议案仅以概要形式描述,其全文载于大会通告。 6. 任何有权出席大会并于会上投票的股东,均有权委任一名或以上受委代表出席大会,并于会上代其投票。受委代表毋须 为本公司股东。 7. 本代表委任表格连同经签署授权书或其他授权文件(如有),或经公证人核证的授权书或其他授权文件副本,最迟须于大 会或其任何续会举行时间48小时前送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有效。 8. 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下书面正式授权的公证人签署。如为法团,则必须盖上其公司印鉴,或经由公司负 责人、公证人或其他获正式授权的人士签署。 9. 倘股份联名持有,则任何一名联名持有人均可亲身或委任受委代表于上述大会上就有关股份投票,犹如彼为唯一有权投 票者。然而,倘超过一名联名持有人亲身或委任受委代表出席大会,则仅接纳本公司股东名册排名首位的联名持有人投票(不 论亲身或由委任受委代表),其他联名持有人的投票概不接纳。 10. 投票表决时,亲身出席会议或由受委任代表代其出席的每位股东均有权就其名下每股股份享有一票表决权。按此投票表 决的结果将被视为投票表决大会的决议案。 11. 填妥及交回本代表委任表格后,阁下仍可依愿亲身出席大会,并于会上投票。在此情况下,委任受委代表的文据将被视 作已撤回论。 收集个人资料声明 阁下是自愿提供 阁下及 阁下受委代表的姓名及地址,以用于处理就大会有关 阁下受委代表的任命及投票指示(「该等用途」)。 吾等可能向为本公司提供行政、电脑及其他服务之代理人、承办商或第三者服务供应商,以及其他获法例授权而要求取得有关资料之人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料的人士提供 阁下及 阁下受委代表之姓名及地址。阁下及 阁下受委代表的姓名及地址将就履行该等用途所需的时间予以保存。有关存取及╱或更正相关个人资料的要求可按照香港法例第486章《个人资料(私隐)条例》提出,而有关要求均须以书面邮寄至本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。