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重庆银行(01963)公告正文

重慶銀行股份有限公司董事會提名委員會工作細則 查看PDF原文

公告日期:2019年04月30日
重庆银行股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范董事和高级管理人员的选任程序,完善本行公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、中国银保监会《商业银行公司治理指引》、中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《证券上市规则》、《重庆银行股份有限公司章程》及其他有关规定,本行董事会设立提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向 董事会报告工作。 本工作细则所称董事是指在本行领取薪酬或津贴的有关董事;高级管理人员是指本行的行长、副行长、董事会秘书、财务负责人、各业务管理条线首席执行官以及本行认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3-5名董事组成,其中独立董事应占一半以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或1/2以上独立董事提名,并由董事会选举 产生。 本行控股股东或主要股东提名的董事不得担任提名委员会委员。 第五条 提名委员会设主任委员1名,由独立董事担任,负责主持委员会工 作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再具备有关法律法规和本行章程所规定的资格和条件,将自动失去委员资格。如委员人数不足5名,董事会应根据本细则增补新的委员。 第七条 提名委员会设秘书1人,负责委员会的会议筹备、会议记录、文件处 理及档案管理、沟通联络等日常工作以及委员会交办的其他工作。 第八条 提名委员会秘书由董事会办公室配备和提名,报请提名委员会批准 和聘任。 第三章 工作职责 第九条 提名委员会主要履行以下职责,向董事会提出建议: (一)根据本行经营管理情况、资产规模和股权结构,每年应对董事会、管理层的架构、人数和构成(包括技能、知识及经验方面)进行审查,并就任何为配合本行策略而拟对董事会作出的变动向董事会提出建议。 (二)审查董事、高级管理人员的选任标准和程序,并向董事会提出具体的建议。 (三)搜寻合格的董事和高级管理人员人选。 (四)对董事候选人和高级管理人员人选进行初步审查并向董事会提出选任建议。 (五)审核独立非执行董事的独立性。 (六)就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事长及行长)继任计划向董事会提出建议。 (七)履行法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的及董事会授权的其他职责。 第十条 提名委员会应根据其履行职责的需要,采取议案审查、调研报告、 情况通报、管理建议、工作总结等适当形式,向董事会提供有关董事和高级管理人员选任方面的信息和材料,为董事会决策提供参考。 第十一条 提名委员会履行职责时,本行相关部门应予以配合。 第四章 议事规则 第十二条 提名委员会每年至少召开2次会议,于会议召开3日前将会议通知 和会议材料通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式提交全体委员,并抄送董事会秘书、董事会办公室和监事会办公室。 第十三条 议案提请部门应严格履行议案审签手续,按照「一案一表」的原 则,填写《议案审批表》,提交董事会表决或向董事会报告的事项需报请分管行领导、董事长审签同意,根据董事会授权由专门委员会决策的事项或仅向专门委员会报告的事项需报请分管行领导、董事会秘书审签同意,在规定时间内将《议案审批表》和议案材料提交委员会秘书。 第十四条 委员会秘书拟发会议通知和会议材料,应严格履行文件审签流 程,在征得主任委员同意后,依次提请董事会办公室负责人、董事会秘书审签。 第十五条 提名委员会委员应事前认真阅读会议材料,必要时可通过委员会 秘书要求相关议案提请部门提供补充材料或进行专项调研。 第十六条 提名委员会会议分为现场会议和传签会议,其中现场会议每年不 得少于2次。现场会议是指委员亲自到会或以电话、视频的方式参加现场会议。主任委员应当鼓励委员尽可能亲自到会,对确因其他事务不能亲自到会的,拟采用电话或视频参会的,应事先告知主任委员。对因故确实无法通过电话或视频参会的个别董事,可采用提前表决且会后补签表决书的方式参会。传签会议是指委员以传真、电子邮件、手机短信等通讯方式表明表决意见并随后寄回表决书的方式参加会议。 第十七条 提名委员会会议应由2/3及以上的委员出席方可举行;会议由主任 委员主持,主任委员不能出席时可由主任委员委托其他一名委员主持。 第十八条 提名委员会会议表决方式为书面记名投票表决,每一名委员有一 票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。 第十九条 因委员回避、增补等原因导致委员人数不足而无法形成有效审议 意见的,相关事项可直接提请董事会审议。 第二十条 提名委员会主任认为重大的提名事项,应采取现场会议方式召开。 第二十一条 提名委员会会议应当通知董事会秘书、提名委员会秘书、相关 监事列席会议,也可邀请本行其他董事、高级管理人员列席会议。 第二十二条 提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由 本行支付。提名委员会应获供给充足资源以履行其职责。 第二十三条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须 遵循有关法律、法规、本行章程及本工作细则的规定。 第二十四条 提名委员会会议由委员会秘书组织会议记录,拟制会议决议, 参会委员应当在会议记录和会议决议上签名。 第二十五条 提名委员会会议结束后3个工作日内,委员会秘书应当拟订会议 纪要,经主任委员同意后,依次提请董事会办公室负责人、董事会秘书审签。 第二十六条 提名委员会秘书应当及时整理和妥善保管委员会档案,包括但 不限于会议通知、会议材料、会议记录、会议决议、会议纪要、表决书等,并按年度移交本行档案管理中心。 第二十七条 出席会议的人员均应当对会议事项负保密义务,不得擅自披露 有关信息。 第五章 附则 第二十八条 本工作细则由董事会办公室组织拟订和修订,经提名委员会初 审,报请董事会审议批准。 第二十九条 除非有特别说明,本工作细则所使用的术语与本行章程中该术 语的含义相同。 第三十条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和本行章程的规定 执行;本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的本行章程相抵触时,按国家有关法律、法规和本行章程的规定执行。 第三十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起实施。 第三十二条 本工作细则由董事会负责解释。