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於2019年6月3日舉行的股東週年大會投票表決結果 查看PDF原文

公告日期:2019年06月03日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 STEVELEUNGDESIGNGROUPLIMITED 梁志天设计集团有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2262) 于2019年6月3日举行的股东周年大会投票表决结果 STEVELEUNGDESIGNGROUPLIMITED梁志天设计集团有限公司(「本公司」)于2019年6月3日(星期一)举行股东周年大会(「股东周年大会」),股东周年大会主席(「主席」)要求就载于2019年4月17日股东周年大会通告内所有提呈的普通决议案以投票方式进行表决。本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会的点票监票人。 主席欣然宣布,所有决议案已于股东周年大会上以投票表决方式获正式通过及投票表决结果如下: 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 1. 省览及考虑截至2018年12月31日止年度856,356,200 0 本公司及其附属公司的经审核综合财务报 (100%) (0%) 表连同董事会报告及独立核数师报告。 2(a).宣派截至2018年12月31日止年度本公司856,356,200 0 每股普通股2.5港仙的末期股息。 (100%) (0%) 2(b).宣派截至2018年12月31日止年度本公司856,356,200 0 每股普通股2.5港仙的特别股息。 (100%) (0%) 3(a)(i) 重选黄剑虹先生为本公司非执行董856,356,200 0 事。 (100%) (0%) (ii)重选叶玨鸿先生为本公司执行董事。 856,356,200 0 (100%) (0%) (iii)重选丁春亚先生为本公司执行董事。 856,356,200 0 (100%) (0%) (iv)重选裘慧芬女士为本公司执行董事。 856,356,200 0 (100%) (0%) 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 3(b).授权本公司董事会厘定本公司董事酬金。 856,356,200 0 (100%) (0%) 4. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核856,356,200 0 数师及授权本公司董事会厘定其酬金。 (100%) (0%) 5. 授予本公司董事一般授权以配发、发行及855,057,200 1,299,000 以其他方式处理不超过于该决议案获通过 (99.8%) (0.2%) 日期本公司已发行股份总数20%的本公司 额外股份。 6. 授予本公司董事一般授权以购回不超过于856,356,200 0 该决议案获通过日期本公司已发行股份总 (100%) (0%) 数10%的本公司股份。 7. 扩大授予本公司董事配发、发行及以其他855,057,200 1,299,000 方式处理本公司已发行额外股份的一般授 (99.8%) (0.2%) 权,扩大数目为本公司购回股份总数。 附注: 1. 由于大多数票数表决赞成第1至第7项各项决议案,故所有上述决议案已获正式通过为普 通决议案。 2. 于股东周年大会日期,本公司已发行股份总数为1,140,000,000股,乃赋予持有人权利出 席股东周年大会并于会上投票赞成或反对该等决议案的股份总数。 3. 概无限制本公司的任何股东于股东周年大会上就任何决议案投票。 4. 概无本公司的股份赋予持有人权利根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规 则」)第13.40条所载出席股东周年大会而放弃投票赞成该等决议案,且概无本公司股东根 据上市规则须于股东周年大会上放弃投票。 5. 概无任何人士就载有日期为2019年4月17日的股东周年大会通告的本公司通函,表示有意 于股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票。 承董事会命 SteveLeungDesignGroupLimited 梁志天设计集团有限公司 主席 许兴利 香港,2019年6月3日 于本公告日期,执行董事为萧文熙先生(首席执行 官)、 叶 玨 鸿 先 生(首席财务官)、 丁春亚先生及裘慧芬女士;非执行董事为许兴利先生(主 席)及 黄剑虹先生;及独立非执行董事为刘珝先生、孙延生先生及曾浩嘉先生。