东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 中国电力公告一览
中国电力(02380)公告正文

股東大會通告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月17日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中国电力国际发展有限公司 ChinaPowerInternationalDevelopmentLimited (在香港注册成立的有限责任公司) (股份代号:2380) 股东大会通告 兹通告中国电力国际发展有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年六月六日(星期四)上午十一时正假座香港金钟道88号太古广场港丽酒店大堂低座夏悫厅举行股东大会(「股东大会」),借此考虑并酌情通过(不论有否修改)下列决议案为本公司普通决议案: 普通决议案 「动议: (a) 谨此批准及确认本公司与国家电投集团财务有限公司(「国家电投财 务」)所订立日期为二零一九年四月三十日的金融服务框架协议(「框架 协议」)(注有「A」字样的框架协议副本已提呈大会并由大会主席简签 以资识别),及框架协议项下拟提供的存款服务,及其附带或有关的所有 其他事宜; (b) 谨此批准及确认框架协议项下拟定的存款服务年度上限,即本公司及其附 属公司于框架协议期限内不时存放于国家电投财务的存款的最高每日结余 (更具体详情载于本公司日期为二零一九年五月十七日的通函)(注有 「B」字样的副本已提呈大会并由大会主席简签以资识别);及 (c) 谨此授权本公司任何董事代表本公司(其中包括)签署、盖章、执行、完 成、交付、办理或授权签署、执行、完成及交付及办理彼可能酌情认为使 框架协议条款生效及得以执行所必需、适当或合宜之一切有关文件、契 据、行动、事项及事件,并在彼可能酌情认为合宜及符合本公司利益之情 况下,对框架协议或框架协议条款作出及同意作出性质并非属重大之修 改。」 *英文或中文译名(视乎情况而定)仅供识别 承董事局命 中国电力国际发展有限公司 执行董事 田钧 香港,二零一九年五月十七日 注册办事处: 香港湾仔 港湾道18号 中环广场63层6301室 附注: 1. 凡有权出席上述大会及投票的本公司股东,均有权委任代表代其出席及投票。受委代 表毋须为本公司股东。 2. 代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件(如有)或经公证人签署证明的授 权书或授权文件副本,须于股东大会或其任何续会(视乎情况而定)指定举行时间前 不少于48小时送达本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港 湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有效。 3. 如上述大会当天上午九时至上午十一时之间的任何时间发出烈风警告(8号或以上的热 带气旋信号)或黑色暴雨警告,上述大会将自动押后至较后日期重新召开。在此情况 下,本公司将在切实可行时间内尽快于其网站及香港联合交易所有限公司(「联交 所」)网站发布公告以通知本公司股东上述大会已被押后(惟未能发布该公告并不会 影响该大会的自动押后)。本公司股东亦可致电本公司热线(852)28628688查询大会是 否已被取消。当重新安排之大会的日期、时间及地点经确定后,本公司将会于其网站 和联交所网站发布另一份公告以通知本公司股东有关重新安排之大会的日期、时间及 地点。有关重新安排之大会通告将于不少于七个净日数前发出。如本公司股东决定于 天气恶劣的情况下出席上述大会,务请小心谨慎。 4. 根据联交所证券上市规则规定,投票将以投票表决的方式进行。上述大会的主席将根 据本公司组织章程细则,要求就载于上述大会通告的决议案以投票方式进行表决。 敬请注意,股东大会会场将只聊备饮料招待。 于本公告日期,本公司董事为:执行董事田钧,非执行董事关绮鸿及汪先纯,以及独立非执行董事邝志强、李方及邱家赐。