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2019年6月13日舉行之股東週年大會投票表決結果 查看PDF原文

公告日期:2019年06月13日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 JiayuanInternationalGroupLimited 佳源国际控股有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2768) 2019年6月13日举行之股东周年大会投票表决结果 佳源国际控股有限公司(「本公司」)于2019年6月13日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)上,所有列载于2019年4月30日的本公司股东周年大会通告内的决议案均以投票方式进行表决。投票表决结果如下: 票数(%) 普通决议案 赞成 反对 1. 省览、考虑及采纳截至2018年12月31日止年度之本 1,610,229,894 16,000 公司及其附属公司经审核综合财务报表及本公司 (99.99%) (0.01%) 董事(「董事」)会报告与本公司核数师报告。 2. 宣派截至2018年12月31日止年度每股普通股11港仙 1,610,229,894 16,000 的末期股息,末期股息将以配发代息股份方式支 (99.99%) (0.01%) 付,而本公司股东将可选择收取现金。 3. (a) (i) 重选张翼先生为执行董事; 1,609,269,893 976,001 (99.94%) (0.06%) (ii) 重选王建锋先生为执行董事; 1,609,259,893 986,001 (99.94%) (0.06%) (iii) 重选沈晓东先生为非执行董事; 1,605,847,893 4,398,001 (99.73%) (0.27%) 票数(%) 普通决议案 赞成 反对 (iv) 重选张惠彬博士,太平绅士为独立非 1,568,861,739 41,384,155 执行董事;及 (97.43%) (2.57%) (v) 重选顾云昌先生为独立非执行董事。 1,545,928,755 60,905,139 (96.21%) (3.79%) (b) 授权本公司董事会(「董事会」)厘定董事酬金。 1,610,229,894 16,000 (99.99%) (0.01%) 4. 续聘德勤 关黄陈方会计师行为本公司核数师及 1,536,560,199 73,685,695 授权董事会厘定其酬金。 (95.42%) (4.58%) 5. 授予董事一般授权,以配发、发行及处理不超过通 1,548,733,670 61,496,224 过本决议案当日本公司已发行股份总数20%的本 (96.18%) (3.82%) 公司额外股份。 6. 授予董事一般授权,以购回不超过股东通过本决 1,610,229,894 16,000 议案当日本公司已发行股份总数10%的本公司股 (99.99%) (0.01%) 份。 7. 扩大根据第5项普通决议案授予董事配发、发行及 1,548,753,670 61,476,224 处理本公司股本中额外股份的一般授权,方式为 (96.18%) (3.82%) 加入本公司根据第6项普通决议案购回的股份总 数。 附注: (a) 由于第1项至第7项决议案均获得大部份票数投票赞成,因此所有决议案已正式获通过为 普通决议案。 (b) 本公司于股东周年大会当日已发行股份总数为2,561,151,991股。 (c) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可于会上对决议案投票的本公司股份总数 为2,561,151,991股。 (d) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》(「《上市规则》」)第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。 (e) 概无股东须根据《上市规则》规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。 (f) 概无股东于本公司日期为2019年4月30日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票 反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。 (g) 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任投票的 监票员。 承董事会命 佳源国际控股有限公司 主席 沈天晴 香港,2019年6月13日 于本公告日期,本公司董事会包括:(i)主席兼非执行董事沈天晴先生;(ii)副主席兼执行董事张翼先生;(iii)副主席兼执行董事黄福清先生;(iv)执行董事卓晓楠女士;(v)执行董事王建锋先生;(vi)独立非执行董事戴国良先生;(vii)独立非执行董事张惠彬博士,太平绅士;(viii)独立非执行董事顾云昌先生及(ix)非执行董事沈晓东先生。