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智易控股(08100)公告正文

供股東於二零一九年六月二十日(星期四)上午十時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行之股東週年大會(或其任何延會)使用之代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019年05月20日
GETHOLDINGSLIMITED 智易控股有限公司* (于开曼群岛注册成立及于百慕达存续之有限公司) (股份代号:8100) 供股东于二零一九年六月二十日(星期四 )上 午十时正 假座香港上环文咸东街35-45B号2楼举行之股东周年大会 (或其任何延会)使用之代表委任表格 本人╱吾等1 地址为 为智易控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之股份2 股之登记持有人, 兹委任3 地址为 或如彼未能出席,则委任大会主席作为本人╱吾等之代表,代为出席本公司于二零一九年六月二十日(星期四)上午十时正假座香港上环文咸东街35-45B号2楼举行之股东周年大会(或其任何延 会 ),以 考虑及酌情通过召开股东周年大会之通告(「股东周年大会通告」)所载普通决议案,并在股东周年大会(或其任何延会)上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名义按以下指示就有关决议案投票。如未有作出指示,则本人╱吾等之受委代表可自行酌情投票。 普通决议案 赞成4 反对4 1. 省览及批准本公司及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财务 报表、本 公司董事(「董 事」)会报告及核数师报告 2. (a) 重选黄靖淳先生为执行董事 (b) 重选张龙先生为执行董事 (c) 重选徐灿杰教授为独立非执行董事 (d) 重选陈勇先生为独立非执行董事 (e) 授权董事会(「董 事会」)厘 定董事酬金 3. 续聘罗申美会计师事务所为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金 4. 授予董事购回本公司股份之一般授权 5. 授予董事配发、发 行及以其他方式处理本公司股份之一般授权 6. 将本公司购回之股份数目加入根据第5项决议案授予董事之授权 日期:二 零一九年 月 日 股东签署5:x x 附 注: 1. 请以正楷填上全名及地址。 2. 请填上以 阁下名义登记之每股面值0.01港元之股份数目。如 未有填上股数,则 本代表委任表格将被视为与所有以 阁下名义登记之本公司股份有关。 3. 请填上拟委任代表之姓名及地址。如未有填上姓名,则大会主席将担任 阁下之代表。受委代表毋须为本公司股东,但须亲身代表 阁下出席大会。本代表委任表格之任何改动均 须由签署人简签示可。 4. 重要提 示:倘 阁下拟表决赞成决议 案,请在「赞 成」方 框内填上「?」号。倘 阁下拟表决反对决 议 案,请在「反 对」方框内填 上「?」号。如 未有作出指 示,则 阁下之受委代表可 自行酌情投 票。 阁下之受委代表亦有权就召开大会通告所述决议案正式于大会提呈之任何修订自行酌情投票。 5. 本代表委任表格须由 阁下或 阁下正式书面授权之代理签署,或如委任人为公 司,则代表委任表格须加盖公司印 鉴,或由公司负责人、授 权代表或其他获正式授权之人士亲笔 签 署。 6. 如属任何股份的联名持有人,则 任何一名联名持有人均可亲身或委派代表就有关股份投 票,犹如其为唯一有权投票者,但 如超过一名联名持有人出席股东周年大 会,则只接纳排 名较先之联名持有人所作表 决(不论亲身或由受委代表作出),其他联名持有人之表决概不受理;就 此而言,排 名先后乃按股东登记册内就有关联名持有股份登记之排名次序而 定。 7. 为使表格生效,本代表委任表格,连同(倘董事会要 求 )已 签署的任何授权书或其他授权文件(如有 )或 已核证的副本,于二零一九年六月十八日(星期二)上午十时正(香港时间) 或任何续会之指定举行时间前48小时内送呈本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地 址为香港皇后大道东183号合和中 心22楼。 8. 填妥并交回本代表委任表格后, 阁 下仍可依愿亲身出席大会或其任何延会并在会上投 票,在此情况 下,本代表委任表格将被视为撤销论。 * 仅供识别