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沛然环保(08320)公告正文

股東週年大會代表委任表格 查看PDF原文

公告日期:2019年06月28日
ALLIEDSUSTAINABILITYANDENVIRONMENTALCONSULTANTSGROUPLIMITED 沛然环保顾问有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8320) 股东周年大会代表委任表格 本人╱吾等1 地址为 为沛然环保顾问有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 股2 的持有人,兹委任3大会主席或 地址为 为本人╱吾等的受委代表,代表本人╱吾等出席本公司于二零一九年八月十二日(星期一)下午四时正假座香港湾仔杜老志道6号群策大厦20楼举行的股东周年大会(或其任何续会),并代表本人╱吾等按如下所示(倘无此指示,则按本人╱吾等的受委代表认为适当的方式)就召开上述大会的通告(「通告」)所载之决议案进行表决: 普通决议案 赞成4 反对4 1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零一九年三月三十一日止年度的经审核财务报 表及本公司董事(「董事」)与独立核数师报告。 2. (a) 重选胡伯杰先生为非执行董事。 (b) 重选林健枝教授为独立非执行董事。 (c) 重选司徒智恒先生为独立非执行董事。 3. 授权董事会(「董事会」)厘定董事酬金。 4. 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为本公司独立核数师,以及授权董事会厘定其酬金。 5. (A) 授予董事一般授权以配发、发行及以其他方式处理不超过本公司于本决议案日 期已发行股份总数的20%股份。* (B) 授予董事一般授权以行使本公司权力购回不超过本公司于本决议案日期已发行 股份总数的10%股份。* (C) 藉加入本公司购回股份总数,扩大授予董事配发、发行及处理本公司股本中额 外股份的一般授权。* * 有关所提呈决议案全文,请参阅本公司日期为二零一九年六月二十八日的通函所载通告。 日期:二零一九年 月 日 签署6 附注: 1. 请用正楷填上全名及地址。 2. 请填上以 阁下名义登记的股份数目。如无填上股份数目,则本代表委任表格将视为与 阁下名下所有本公司股本中的股份有关。 3. 如拟委派大会主席以外的任何人士为受委代表,请将「大会主席或」字样删去,并在空栏内填上 阁下所拟受委代表的姓名及地址。代表委任表格的每 项更改,均须由签署人简签示可。 4. 重要提示:阁下如欲投票赞成决议案,请在「赞成」方格内填上「?」号。 阁下如欲投票反对决议案,请在「反对」方格内填上「?」号。 阁下如未有作 出指示,则受委代表有权自行决定如何投票。倘若会上正式提出召开会议通告所载以外的其他决议案,受委代表有权自行决定如何投票。 5. 本代表委任表格连同已签署的授权书或其他授权文件(如有),或经公证人签署证明的该等授权书或授权文件之副本,最迟须于大会指定举行时间48小 时前送达本公司在香港的股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司,地址为香港北角电气道148号21楼2103B室,方为有效。 6. 本代表委任表格须由 阁下或 阁下正式书面授权的受权人签署;如股东为公司,则代表委任表格必须盖上公司印鉴,或经由公司主管人员或授权人或 其他获正式授权的人士亲笔签署。 7. 如属任何股份的联名登记持有人,其中任何一名持有人均可亲身或委任代表就有关股份于大会上投票,犹如彼为唯一有权投票者,惟倘有一名以上联 名持有人亲身或委任代表出席大会,则上述出席大会的人士中,仅在股东名册内就有关股份排名首位的人士,方有权就该等股份投票。 8. 受委代表无须为本公司股东,惟须代表 阁下亲身出席会议。 收集个人资料声明 本代表委任表格所指的「个人资料」具有《个人资料(私隐)条例》(第486章)(「私隐条例」)赋予「个人资料」的相同涵义,当中包括 阁下的姓名及地址。 阁下于代表委任表格所提供的个人资料将用于处理有关 阁下委任代表代其出席本公司股东周年大会并按指示行事及投票的回复。 阁下乃基于自愿性质提供个人资料。然而,倘 阁下并无提供 阁下及受委代表的个人资料,本公司可能无法处理 阁下的回复。 本公司可就上述用途将 阁下及受委代表的个人资料向本公司股份过户登记处及╱或其他公司或团体披露或转移,或按法例规定(例如应法院法令或执法机构的要求)作出披露或转移,并将在适当期间保留该等个人资料作核实及记录用途。 阁下于本代表委任表格提供 阁下之受委代表个人资料,须取得 阁下之受委代表明确同意(并未以书面方式撤回)使用 阁下之受委代表于本代表委任表格所提供个人资料,而 阁下亦已通知 阁下之受委代表收集其个人资料之目的及其资料可能被使用之方式。 阁下有权根据私隐条例查阅及╱或更正 阁下的个人资料。任何相关查阅及╱或修改 阁下╱阁下代表的个人资料要求均须以书面方式透过以下途径提出: 邮寄致: 个人资料私隐事务主任 宝德隆证券登记有限公司 香港北角电气道148号21楼2103B室