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TL NATURAL GAS(08536)公告正文

更換聯席公司秘書及授權代表 查看PDF原文

公告日期:2019年05月17日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TLNaturalGasHoldingsLimited (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8536) 更换联席公司秘书及授权代表 TLNaturalGasHoldingsLimited(「本公司」,连同其附属公司为「本集团」)董事会(「董事会」)谨此宣布,自二零一九年五月十七日起,郑美珍女士(「郑女士」)已辞任本公司联席公司秘书(「联席公司秘书」),并不再根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第5.24条担任本公司授权代表及不再根据公司条例(香港法例第622章)(「公司条例」)第16部担任代表本公司于香港接收法律程序文件或通知之本公司授权代表(统称为「授权代表」)。 郑女士已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任联席公司秘书及授权代表的其他事宜须提请本公司股东及联交所垂注。 谨此提述联交所向本公司授出就严格遵守GEM上市规则第5.14条及第11.07(2)条之规定的豁免,自本公司股份于联交所GEM上市日期(即二零一八年五月十八日)起计,为期三年(「豁免期间」),条件为本公司委聘郑女士为联席公司秘书以于豁免期间协助赵永和先生(「赵先生」,本公司另一位联席公司秘书兼财务总监)(「该豁免」)。该豁免于郑女士于二零一九年五月十七日之辞任生效时撤销。董事会欣然宣布,自二零一九年五月十八日起,谈俊纬先生(「谈先生」)已接替郑女士获委任为联席公司秘书及授权代表。 谈先生,37岁,持有英国曼彻斯特都会大学会计与金融学学士学位,并拥有逾15年财务及会计管理、企业管治及合规事务经验。谈先生现为香港会计师公会执业会计师及资深会员以及英国特许公认会计师公会资深会员。谈先生自二零一八年七月起担任盛龙锦秀国际有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:8481)之公司秘书,并自二零一九年五月四日起担任威诚国际控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:8107)之公司秘书。 联交所已向本公司就严格遵守GEM上市规则第5.14条及第11.07(2)条之规定及赵先生担任联席公司秘书之资格授出一项新豁免(「新豁免」),有效期为豁免期间的余下期间(自二零一九年五月十八日至二零二一年五月十七日)(「余下期间」),条件是谈先生于余下期间协助赵先生。于余下期间届满时,本公司将重新评估赵先生的资格及经验。于余下期间结束时,本公司预期能够向联交所证明,经谈先生的协助后,赵先生届时将符合GEM上市规则第5.14条项下之规定,因而不需要进一步豁免。倘谈先生于余下期间不再为本公司联席公司秘书,新豁免将即时撤销。 董事会谨借此机会对郑女士于在任期间为本公司作出之贡献致以感谢,并欢迎谈先生履新。 承董事会命 TLNaturalGasHoldingsLimited 执行董事、主席兼行政总裁 刘永成 香港,二零一九年五月十七日 于本公告日期,董事会包括(i)三名执行董事:刘永成先生、刘永强先生及刘春德先生以及(ii)三名独立非执行董事:黄俊鹏先生、李伟君先生及李凯琳女士。本公告乃遵照GEM上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料;本公司董事共同及个别地对其承担全部责任。董事经作出一切合理查询后确认,就其所深知及确信,本公告所载资料在所有重大方面均属准确及完整,且并无误导或欺诈成分,亦并无遗漏其他可能致使本公告中的任何陈述或本公告具误导成分的事宜。 本公告将刊登于GEM网站http://www.hkgem.com内「最新公司公告」一页,自登载日期起计最少保留七日。本公告亦将刊登于本公司网站http://www.tl-cng.com。