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闻泰科技:关于《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》的补充公告 下载附件
公告日期:2025年01月28日
证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2025-016 转债代码:110081 转债简称:闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 23 日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《第 十一届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:临 2024-028),经事后审核 发现工作人员将第二次于 2024 年 4 月 17 日发送全套会议材料的时间作为了会 议通知时间。本次会议第一次通知已根据公司《董事会议事规则》第十条要求包 含“(一)会议日期和地点;(二)会议期限;(三)事由及议题;(四)发出通知的日 期”,所以本次会议通知时间应为第一次通知时间,即 2024 年 4 月 10 日。现予 以补充,具体内容如下: 补充前:2024 年 4 月 17 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出了会议通知。 补充后:2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 17 日通过邮件方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出了会议通知和会议材料。 除上述补充内容外,原公告其他内容不变。此次补充对公司董事会决议不构 成影响。本次董事会涉及年报相关议案,相比往期公司 2022 年年度报告披露时 间为4月29日,为了尽最大努力满足投资者希望公司尽早披露年度报告的需求, 公司安排 2023 年年度报告提前于 4 月 23 日披露。鉴于 2023 年年度报告编制工 作时间紧迫,相关工作较为紧张,为优化时间管理,故而将本次董事会通知分为 两次进行。公司始终高度重视投资者的需求,本次安排正是为了更好地满足投资 者对公司经营成果的关切,以便投资者能够更加及时地了解公司运营状况,切实 维护投资者的利益。感谢广大投资者的理解与支持。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十八日
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