证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-20 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十二次董事会于 2025 年 3 月 12 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 17 日在本公司汽轮动力大厦 304 会议室举行。公司现有董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。 会议由董事长叶钟先生主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、《关于对外投资设立参股子公司的议案》 会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 为加快自主燃机商业化进程，公司拟与江苏洋井石化集团有限公司共同投资组建合资公司，全面推进自主燃机试验和应用示范基地建 设，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2025-21）。 二、《关于对外捐赠的议案》 会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。 为切实履行企业社会责任，公司向杭州市拱墅区石桥街道“春风行动”慈善活动捐款1万元。 备查文件 1、公司九届十二次董事会决议 杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月十八日