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特锐德(300001)公告正文

特锐德:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月11日
证券代码:300001 证券简称:特锐德 公告编号:2020-014 青岛特锐德电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议; 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人:公司董事会 2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间: (1)现场会议召开时间为:2020年2月11日(周二)14:30 (2)网络投票时间为:2020年2月11日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月11日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月11日9:15-15:00期间的任意时间。 4、股权登记日:2020年2月5日(周三) 5、现场会议召开地点:青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室 6、现场会议主持人:于德翔先生 7、会议出席情况: (1)股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东共 15 人,代表股份 413,794,296 股,占上市公司总股份的 41.4802%。其中,参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的 股东)共 13 人,代表股份 21,384,440 股,占上市公司总股份的 2.1437%。 (2)现场会议出席情况 通过现场投票的股东1人,代表股份13,119,434股,占上市公司总股份的1.3151%。其中,参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)股 东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%。 (3)网络投票情况 通过网络投票的股东共 14 人,代表股份 400,674,862 股,占上市公司总股份的 40.1651%。其中,参加表决的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的 股东)共 13 人,代表股份 21,384,440 股,占上市公司总股份的 2.1437%。 (4)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经参会股东审议,经与会股东逐项审议,以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案: 1、《关于为特来电申请综合授信提供担保的议案》 总表决情况:同意 413,765,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%; 反对 28,997 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 21,355,443 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8644%;反对 28,997 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1356%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海段和段(青岛)律师事务所指派张霖夏律师、李媛律师出席了本次股东大会,见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、上海段和段(青岛)律师事务所出具的法律意见书; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2020年 2 月 11日
特锐德 300001
停牌
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