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宝通科技(300031)公告正文

宝通科技:第四届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月10日
证券代码:300031 证券简称:宝通科技 公告编号:2019-053 无锡宝通科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝通科技”)第四届监 事会第七次会议于 2019 年 8 月 9 日上午在公司二楼会议室以现场方式召开,会 议通知于 2019 年 7 月 30 日以电话及电邮方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由公司监事会主席许文波先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下各项议案及事项,并形成决议: 一、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《公司 2019 年半年度报告及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于收购子公司宝通工程 25.80%股权暨关联交易的议案》 经审核,监事会认为:公司与上述关联方的关联交易,遵循公允原则,依据市场化原则独立进行,不存在损害公司和其他股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相 关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 监 事 会 2019 年 8 月 9 日
宝通科技 300031
停牌
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