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钢研高纳(300034)公告正文

钢研高纳:第五届董事会第二十二次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月20日
证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2019-066 北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第五届董事会第二十二次会议于2019年8月6日以通信的方式通知各位董事,于2019 年 8 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名,表决 董事 9 名,委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持,经表决形成如下决议: 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于北京钢研高纳科技股 份有限公司 2019 年半年度报告的议案》。 经审核,董事会认为公司《北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年半年度 报告》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会创业 板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2019 年 8 月 19 日
钢研高纳 300034
停牌
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