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鼎龙股份(300054)公告正文

鼎龙股份:2018年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年02月07日
证券代码:300054 证券简称:鼎龙股份 编号:2018-010 湖北鼎龙控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月18日以公告形式发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-006)。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2018年2月6日(星期二)下午14点40分 (2)网络投票时间:2018年2月5日-2018年2月6日。其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018年2月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年2月5日15:00 至2018年2月6日15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点:武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司六楼会议室5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:董事长朱双全先生 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议真实、有效。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共20人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为374,176,693股,占公司有表决权股份总数的38.94%。 其中:出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人12人,代表有表决权股份为74,875,170股,占公司有表决权股份总数的7.79%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共12名,代表有表决权股份为307,132,973股,占公司有表决权股份总数的31.96%。 3、网络投票情况 参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共8名,代表有表决权股份为67,043,720股,占公司有表决权股份总数的6.98%。 4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,逐项审议了以下议案并形成本决议: 1、审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》 本议案详情请见公司于2018年1月18日刊登在证监会指定网站的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(编号:2018-005)。 表决结果为:同意374,176,693股,占出席会议股东所持表决权的100.00%; 反对0股,占出席会议股东所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议股东所持表决权的0.00%。 其中:中小股东投票表决结果为:同意74,875,170股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 四、律师出具的法律意见 北京中伦(武汉)律师事务所指派律师魏飞武、彭珊出席本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 五、备查文件 1、湖北鼎龙控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议; 2、北京中伦(武汉)律师事务所出具的《关于湖北鼎龙控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会 2018年2月6日
鼎龙股份 300054
停牌
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