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东方财富:第四届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月29日
证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2017-091 东方财富信息股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2017年11月27日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2017年11月23日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人,实到董事六人,公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,做出如下决议: 审议通过《关于授权公司管理层使用部分募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司董事会授权管理层使用总额不超过24,000.00万元的募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限为本次董事会审议通过之日起1年。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见,公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项进行了核查,并发表了相关核查意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇一七年十一月二十九日