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东方财富:第四届董事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年10月23日
证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2018-056 东方财富信息股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2018年10月19日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2018年10月16日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人,实到董事六人,公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,做出如下决议: (一)审议通过《公司2018年第三季度报告》 公司2018年第三季度报告真实反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 (二)审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》 公司发行的可转换公司债券(代码:123006,简称:“东财转债”)自2018年6月26日起可转换为公司股份。截至2018年10月15日止,共有13,638张东财转债转换为公司股份119,997股。现根据公司2016年年度股东大会的授权,拟将公司注册资本变更为人民币5,168,265,162.00元,同时,对《公司章程》相应条款进行修订: 原条款内容、序号 现条款内容、序号 第五条公司注册资本为516814.5165万元。 第五条公司注册资本为516826.5162万元。第十七条公司发行的股票,以人民币标明面 第十七条公司发行的股票,以人民币标明面值,公司股份总数为516814.5165万股,公司 值,公司股份总数为516826.5162万股,公司 的股本结构为:普通股516814.5165万股,其 的股本结构为:普通股516826.5162万股,其 他种类股0股。 他种类股0股。 本议案无需提交公司股东大会审议。 本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 (三)审议通过《关于通过全资子公司对东方财富国际证券有限公司进行增资的议案》 为进一步促进业务发展,增强东方财富国际证券有限公司(以下简称“东财国际证券”)资本实力,公司拟使用自有资金通过东方财富(香港)有限公司(以下简称“东财香港”)对其全资子公司东财国际证券进行增资,增资金额不超过2,000.00万美元(或等值港币,具体金额以款项汇出当天汇率计算为准),公司将前述资金以增资的形式划转至东财香港。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。 本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十三日
东方财富 300059
停牌
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