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南都电源:第七届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月14日
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证券代码:300068 证券简称:南都电源 公告编号:2020-009 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次 会议于 2020 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。公司于 2020 年 3 月 9 日以当 面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事,本次会议应参会的董事 8 名,实际参会的董事 8 名,会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持,会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》 由于公司授予限制性股票导致总股本增加,天健会计师事务所(特殊普通合 伙)已于 2020 年 1 月 8 日就授予限制性股票导致的股本变动情况出具了验资报 告(天健验[2020]2 号),公司总股本由原 870,734,655 股增至 880,234,655 股。 公司董事会同意对公司注册资本进行修改。 根据中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况,公司拟修订公司章程相关条款,同时提请公司股东大会授权公司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。 具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上《公司章程修订对照表》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事王岳能先生,因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长及董事会提名委员会委员职务。根据《公司章程》的规定,公司董事会应由 9名董事组成,为保证公司董事会工作正常进行,公司董事会现提名吴贤章先生为 公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。 独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于变更部分董事及高级管理人员的公告》。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定,经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任刘成浩先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于变更部分董事及高级管理人员的公告》。 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》 公司拟对董事会专门委员会相关委员进行调整,调整后的董事会各专门委员会的人员构成如下: 调整后: 1、战略委员会 召 集 人:王海光先生 成 员:朱保义先生、张建华先生、薛安克先生 2、审计委员会 召 集 人:汪祥耀先生 成 员:何伟先生、张建华先生 3、薪酬与考核委员会 召 集 人:周庆治先生 成 员:王海光先生、朱保义先生、汪祥耀先生 4、提名委员会 召 集 人:王海光先生 成 员:何伟先生、朱保义先生、薛安克先生 上述人员任期至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于2020年3月31日(星期二)14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 董 事 会 2020 年 3 月 14 日
南都电源 300068
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