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潜能恒信:第四届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月19日
潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2020-007 潜能恒信能源技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”或“潜能恒信”)第四 届董事会第十三次会议于 2020 年 3 月 18 日在公司大会议室以现场表决、通讯表 决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2020 年 3 月 6 日发出。本次会议应出席董事为 7 人,实际出席人数为 7 人。会议的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议,会议通过了如下决议: 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决情况:出席会议的董事 7 人,7 票同意以上议案,0 票反对,0 票弃权。 因原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,同意将 2019 年度审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),聘期 1 年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 二、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况:出席会议的董事 7 人,7 票同意以上议案,0 票反对,0 票弃权。 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指 潜能恒信能源技术股份有限公司 定信息披露网站巨潮资讯网。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2020 年 3 月 18 日
潜能恒信 300191
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