证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-035 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 4 月 15 日下午 14:30 召开 2024 年度股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（周二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 15 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 4 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：2025 年 4 月 9 日 7、出席对象 （1）于 2025 年 4 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有 表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A 栋 12 楼公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东大会的提案名称（表一） 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √ 2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √ 3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √ 4.00 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 √ 5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √ 6.00 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度 √ 的议案 7.00 关于2025年度公司为子公司提供担保的议案 √ 8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √ 2、上述提案业经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过， 详见公司于 2025 年 3 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相 关公告。 3、本次股东大会审议的提案均为普通决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述提案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 4、公司 2024 年度在任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记事项 1、登记时间：2025 年 4 月 14 日（9：00-17：00) 2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记 3、登记手续： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件 2，盖公章）、股票账户卡/持股证明。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权委托书（附件 2）、股票账户卡/持股证明、代理人身份证原件。 （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认，电子邮件或传真登记的请发送成功后电话确认。电子邮件、信函 或传真在 2025 年 4 月 14 日下午 17：00 前送达公司董事会办公室。 （4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出示相关证件原件。 4、登记地点及联系方式 联系人：范荣 电话：0755-26981580 传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东大会”字样） 邮箱：info@sunshine-laser.com 地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A 栋 12 楼 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会办公室 邮编：518053 5、其他事项 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。 五、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议公告； 2、第六届监事会第十一次会议决议公告； 3、其他备查文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十五日 附件 1：2024 年度股东大会参会股东登记表 附件 2：授权委托书 附件 3：参加网络投票的具体操作流程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年度股东大会参会股东登记表 姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注 授权委托书 兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳光韵达光电科 技股份有限公司 2024 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票。 本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下： 备注 表决意见 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √ 2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √ 3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √ 4.00 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 √ 5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √ 6.00 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合 √ 授信额度的议案 7.00 关于2025年度公司为子公司提供担保的议案 √ 8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √ 说明：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。 2、本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 委托人姓名或单位名称（签字/盖章）： 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）： 委托人股票账号： 委托股