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三诺生物:第三届监事会第二十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月11日
证券代码:300298 证券简称:三诺生物 公告编号:2019-036 三诺生物传感股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2019年5月10日(星期五)上午11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年4月18日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人,分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生,会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持,公司董事会秘书黄安国先生(兼任财务总监)列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场表决方式进行表决,经与会监事认真审议并逐项表决,本次会议形成以下决议: (一)审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 经核查,公司本次与TecnosumaInternationalS.A.,在古巴共同出资成立泰科诺健康有限公司(最终名称以古巴公司注册机构最终核定名称为准)生产、销售血糖监测系统,符合公司海外业务发展战略规划,该事项决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 三、备查文件 1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司监事会 二〇一九年五月十一日
三诺生物 300298
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