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迪森股份(300335)公告正文

迪森股份:2019年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月25日
广州迪森热能技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2019 年 7 月 25 日(星期四)14:00。 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 7 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 7 月 24 日 15:00 至 2019 年 7 月 25 日 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份 二楼会议室。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长李祖芹先生。 6、出席本次会议的股东或股东代理人共 20 名,共代表股东 21 名,代表股 份 121,800,719 股,占公司有表决权股份总数的 33.5616%。其中:出席现场会议 的股东或股东代理人共 4 名,共代表 5 名股东,代表股份 120,697,319 股,占公 司有表决权股份总数的 33.2576%;参加网络投票的股东共 16 名,代表股份1,103,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.3040%。 其中,中小股东出席情况如下:出席现场会议的中小股东共 0 名,代表股份 股份 1,103,400 股,占公司有表决权股份总数的 0.3040%。 7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.01 回购股份的方式 同意 121,467,719 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7266%;反对 333,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 770,400 股,占出席会议中小股东所持股 份的 69.8206%;反对 333,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.1794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 1.02 回购股份的价格区间 表决结果:同意 121,467,719 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7266%; 反对 333,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 770,400 股,占出席会议中小股东所持股 份的 69.8206%;反对 333,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.1794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 1.03 拟回购股份的种类 表决结果:同意 121,467,719 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7266%; 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 770,400 股,占出席会议中小股东所持股 份的 69.8206%;反对 333,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.1794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 1.04 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、拟用于回购的资金 总额 表决结果:同意 121,384,719 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6585%; 反对 416,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3415%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 687,400 股,占出席会议中小股东所持股 份的 62.2984%;反对 416,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.7016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 1.05 回购股份的资金来源 表决结果:同意 121,467,719 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7266%; 反对 333,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 770,400 股,占出席会议中小股东所持股 份的 69.8206%;反对 333,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.1794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 1.06 回购股份的实施期限 表决结果:同意 121,469,619 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7282%; 反对 331,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2718%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 772,300 股,占出席会议中小股东所持股 份的 69.9928%;反对 331,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.0073%; 0.0000%。 1.07 回购决议的有效期 表决结果:同意 121,467,719 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7266%; 反对 333,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 770,400 股,占出席会议中小股东所持股 份的 69.8206%;反对 333,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.1794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 1.08 提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜 表决结果:同意 121,467,719 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7266%; 反对 333,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2734%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 770,400 股,占出席会议中小股东所持股 份的 69.8206%;反对 333,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 30.1794%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所连莲律师、赵子霖律师出席并见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、广州迪森热能技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议 能技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2019 年 7月 25日
迪森股份 300335
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