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润和软件:第六届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月10日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2020-020 江苏润和软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”) 第六届董事会第一次会议于 2020 年 2 月 10 日下午 16:30 在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开,会议通知及相关资料于 2020 年 2 月 7 日以电话、邮件、 专人送达等方式发出,全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》及其他有关法律、法规,本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议: 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》,公司董事会选举周红卫先生为第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。周红卫先生简历详见附件。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则的相关要求,公司董事会选举以下成员组成第六届董事会各专门委员会: 1、董事会战略委员会成员:周红卫先生、钟毅先生、刘晓星先生,其中主任委员由周红卫先生担任。 2、董事会审计委员会成员:葛素云女士、杨春福先生、刘延新先生,其中主任委员由葛素云女士担任。 3、董事会提名委员会成员:杨春福先生、刘晓星先生、马玉峰先生,其中主任委员由杨春福先生担任。 4、董事会薪酬与考核委员会成员:刘晓星先生、葛素云女士、马玉峰先生,其中主任委员由刘晓星先生担任。 公司董事会各专门委员会成员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。 公司董事会聘任周红卫先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。周红卫先生简历详见附件。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 四、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》。 公司董事会聘任刘延新先生、马玉峰先生、钟毅先生为公司高级副总裁,任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。上述高级管理人员简历详见附件。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 公司董事会聘任马玉峰先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。马玉峰先生简历详见附件。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司董事会聘任胡传高先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。胡传高先生简历详见附件。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 七、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》。 公司董事会聘任刘佩杰女士为公司审计部部长,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。刘佩杰女士简历详见附件。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会聘任李天蕾女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。李天蕾女士简历详见附件。 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。 特此公告! 江苏润和软件股份有限公司 董 事 会 2020年2月10日 附件: 简 历 1、周红卫先生,1967 年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权, 曾担任日本恒星(南京)电脑系统有限公司项目经理及部门总经理、宏图东方信息系统有限公司副总经理、本公司总裁等职。周红卫先生担任江苏省工商联第十一届执行委员会委员、江苏省软件行业协会理事会副理事长、江苏软件人才发展基金会第三届理事会理事、南京市工商联副主席、南京市软件行业协会理事会副理事长、南京市光彩事业促进会副会长。2006 年 6 月至今任本公司董事长。 周红卫先生和姚宁先生为一致行动人和本公司实际控制人。周红卫先生直接持有本公司 4.17%的股份,一致行动人姚宁先生直接持有本公司 2%的股份,两人通过共同控制江苏润和投资科技集团有限公司控制本公司 11.46%表决权的股份,合计控制本公司 17.64%表决权的股份。除上述情形外,周红卫先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。 2、刘延新先生,1968 年出生,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权。 曾担任中国建设银行山西分行信息技术管理部、国际业务部总经理,迎泽支行、长治分行行长,中国建设银行信息技术管理部副总经理。2016 年 5 月至今任本公司高级副总裁,2016 年 9 月至今任本公司董事。 刘延新先生未持有本公司股份,与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。 3、马玉峰先生,1971 年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权, 曾担任日本恒星(南京)电脑系统有限公司工程师及开发经理、宏图东方信息系 统有限公司软件部经理和副总经理。2006 年 6 月至 2016 年 3 月任本公司董事、 高级副总裁。2016 年 4 月至 2020 年 1 月在江苏润和科技投资集团有限公司担任 副总裁。 马玉峰先生未直接持有本公司股份,通过江苏润和科技投资有限公司间接持有本公司 0.4676%的股份。马玉峰在本公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司任职。除上述情况外,马玉峰与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。 4、钟毅先生,1978 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾 担任摩托罗拉区域总经理。现任本公司副总裁、华为事业部总经理。 钟毅先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。 5、胡传高先生,1972 年出生,中共党员,硕士学历,中国国籍,无永久境 外居留权。曾担任南京邮电大学教师、江苏博事达律师事务所专职律师、江苏证监局监管干部、中国证监会公职律师、江苏交易场所登记结算公司副总经理、华 鑫证券有限责任公司董事会秘书。2018 年 10 月至今任本公司副总裁,2019 年 1 月至今任本公司董事会秘书。2018 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。 胡传高先生未直接持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。 6、刘佩杰女士,1990 年出生,大学本科学历,中国国籍,无永久境外居留 权。2014 年 4 月至 2014 年 8 月,担任南京德正财务管理咨询有限公司审计专员; 2014 年 9 月至 2017 年 4 月,担任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分 所项目经理。2017 年 5 月至 2018 年 3 月任本公司财务主管,2018 年 3 月至今任 本公司审计部部长。 刘佩杰女士未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。 7、李天蕾女士,1984 年出生,硕士学历,中国国籍,无永久境外居留权。 2010 年 12 月至今先后在本公司法务部、证券事务部工作,现任本公司证券法务部副总监、证券事务代表。2012 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。 李天蕾女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
润和软件 300339
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