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北信源:第三届董事会第十七次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月15日
第三届董事会第十七次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2019-120 北京北信源软件股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)第三届董事会第十七次临时会议于2019年10月14日(星期一)下午14:00以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年9月30日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经参加会议的董事认真审议通过如下议案: 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意拟将非公开发行募集资金投资项目“北信源(南京)研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从2019年12月31日调整为2020年12月31日。 具体内 容详 见中 国证 监会 指定创 业板 信息 披露 网站 巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《关于部分募集资金投资项目延期及变更部分募集资金用途的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。 二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 同意拟将非公开发行募集资金投资项目“北信源(南京)研发运营基地”中暂未投入使用的募集资金23,400万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。 第三届董事会第十七次临时会议决议公告 具体内 容详 见中 国证 监会 指定创 业板 信息 披露 网站 巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《关于部分募集资金投资项目延期及变更部分募集资金用途的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。 三、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》 同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019年度审计机构, 聘期为一年,并授权董事长决定其报酬事宜。 独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了明确同意意见,具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。 四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》 拟定于2019年10月30日(星期三)下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。 五、备查文件 1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董 事 会 2019 年 10 月 14 日
北信源 300352
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