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浩丰科技(300419)公告正文

浩丰科技:第四届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月14日
证券代码:300419 证券简称:浩丰科技 公告编号:2019—036 北京浩丰创源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年5月9日以邮件、电话方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议通知,会议于2019年5月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人;公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。全体监事一致推举苏杰芳先生主持本次会议。 本次会议以投票表决的方式,经与会的监事表决,审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第四届监事会成员一致同意选举苏杰芳先生为公司监事会主席,任期三年,任期至公司第四届监事会任期届满之日止。简历详见附件。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 二、备查文件 1、经与会监事签字的第四届监事会第一次会议决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告 北京浩丰创源科技股份有限公司监事会 2019年5月14日 附件: 公司监事会主席简历 苏杰芳,男,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。苏杰芳先生1998年毕业于西安交通大学电信学院计算机专业。2009年4月—2010年3月,任北京浩丰创源科技有限公司系统架构师,现任本公司项目技术总监、监事会主席。 截至本公告日,苏杰芳先生未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询,苏杰芳先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
浩丰科技 300419
停牌
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