证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-025 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于新老控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于新老控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为支持公司的业务发展，满足公司日常经营资金需求，公司新老控股股东（深圳证券交易所合规性确认中）上海万紫千鸿智能科技有限公司（以下简称“万紫千鸿”）及杨勇萍先生计划分别向公司（含子公司）提供不超过人民币 4,000 万元和 2,000 万元的借款额度，借款利率不高于银行同期贷款利率。公司可根据资金需要分批借款，在万紫千鸿、杨勇萍先生资金充裕的条件下，可在约定的期限及额度内循环使用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。借款期限为自董事会审议通过之日起一年内，借款用途为补充公司营运资金。 本次借款协议生效后，杨勇萍先生前次与公司签署的《借款协议》相应失效。 2、关联关系 杨勇萍先生为公司董事长、总经理。2025年3月12日，杨勇萍先生与万紫千鸿签署了《关于上海雪榕生物科技股份有限公司之控制权变更框架协议》，约定本次交易由杨勇萍先生及其一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司-银万华奕 1 号私募证券投资基金将部分股份转让给万紫千鸿、杨勇萍先生剩余全部股份表决权委托给万紫千鸿及万紫千鸿现金认购公司向特定对象发行的新股三部 分组成。同日，上述相关主体分别签署了《股份转让协议》《表决权委托协议》和《附条件生效的股份认购协议》。《股份转让协议》和《表决权委托协议》生效后，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，公司的控股股东将变更为万紫千鸿。截至本公告披露日，上述相关事项正在深圳证券交易所合规性确认中。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 3、董事会表决情况 公司于2025年3月19日召开第五届董事会第二十一次会议，以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新老控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事杨勇萍先生回避表决。在公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审议。 4、其他说明 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 杨勇萍先生现任公司董事长、总经理。截至本公告披露日，杨勇萍先生及其一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司－银万华奕1号私募证券投资基金合计持有公司股份126,341,450股，占公司总股本的23.81%，杨勇萍先生不是失信被执行人。万紫千鸿在《股份转让协议》和《表决权委托协议》生效后将成为公司控股股东。 三、关联交易的主要内容和定价政策 为支持公司的业务发展，满足公司日常经营资金需求，公司新老控股股东（深圳证券交易所合规性确认中）万紫千鸿及杨勇萍先生计划分别向公司（含子公司）提供不超过人民币4,000万元和2,000万元的借款额度，借款利率不高于银行同期贷款利率。公司可根据资金需要分批借款，在万紫千鸿、杨勇萍先生资金充裕的条件下，可在约定的期限及额度内循环使用，无需公司提供保证、抵押、质押等 任何形式的担保。借款期限为自董事会审议通过之日起一年内，借款用途为补充公司营运资金。 本次万紫千鸿及杨勇萍先生向公司提供借款不构成向公司的保证或承诺，具体情况以相关方签署的借款协议为准。 四、交易目的和对公司的影响 本次关联交易的目的是为了支持公司业务发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率。万紫千鸿及杨勇萍先生为公司提供资金支持且无需公司提供任何形式的担保，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，杨勇萍先生计划向公司（含子公司）提供不超过人民币 1,000 万元的借款额度，免收利息，借款期限为自董事会审议通过之日起一年内。2025 年年初至本公告披露日，杨勇萍先生已累计向公司提供无息借款 900万元。 2025 年年初至本公告披露日，公司未与万紫千鸿发生其他关联交易。 六、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年3月19日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于新老控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，独立董事认为：万紫千鸿及杨勇萍先生为公司提供借款，借款利率不高于银行同期贷款利率，无需公司提供任何形式的担保，是为了支持公司发展，满足公司日常经营资金需求。本事宜不存在损害公司及中小股东利益的情形。鉴于上述情况，独立董事同意《关于新老控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》的相关事宜，并同意将该议案提交公司董事会审议。 七、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议； 2、第五届监事会第十四次会议决议； 3、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日