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先进数通(300541)公告正文

先进数通:第三届监事会2020年第一次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月15日
证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2020-009 北京先进数通信息技术股份公司 第三届监事会2020年第一次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司(以下简称:“本公司”或“公司”)于 2020 年2月11日以电子邮件方式发出召开第三届监事会2020年第一次临时会议的通 知,并于 2 月 14 日在公司 6 层会议室以现场结合通讯表决方式召开会议,监事 李显以通讯表决方式出席会议。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名(其中以通讯表决方式出席会议监事 1 名),超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对议案认真审议,作出了以下决议: 审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。 公司监事会认为公司部分持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无 偿为公司申请银行授信提供关联担保,有利于公司日常经营,符合公司根本利益,不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 监事会主席杨格平作为关联监事回避了表决。 表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会 2020 年第一次临时会议决议》。 特此公告! 北京先进数通信息技术股份公司 监事会 2020 年 2 月 14 日
先进数通 300541
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