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集智股份(300553)公告正文

集智股份:2018年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月08日
杭州集智机电股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年5月8日下午14:30在杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室,本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中: (1)现场会议召开时间:2019年5月8日(星期三)下午14:30; (2)网络投票时间:2019年5月7日—2019年5月8日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月8日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年5月7日15:00—2019年5月8日15:00的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长楼荣伟先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计11人,代表公司股份32,300,647股,占公司有表决权股份总数的67.29%。 2、股东出席现场会议的情况 出席现场会议的股东及股东代表共11人,代表公司股份32,300,647股,占公司有表决权股份总数的67.29%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代表共0人,代表公司有表决权的股份数为0股,占公司有表决权股份总数的0%。 4、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计2人,代表股份922,412股,占公司有表决权股份总数的1.92%。 5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会议。 三、会议的审议情况 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了如下议案: 一、审议通过《2018年度董事会工作报告》 总表决结果:同意32,300,647股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 中小股东投票表决结果:同意922,412股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 二、审议通过《2018年度财务决算报告》 总表决结果:同意32,300,647股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 中小股东投票表决结果:同意922,412股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 三、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 总表决结果:同意32,300,647股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 中小股东投票表决结果:同意922,412股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 四、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》 总表决结果:同意32,300,647股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 中小股东投票表决结果:同意922,412股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 总表决结果:同意32,300,647股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 中小股东投票表决结果:同意922,412股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 六、审议通过《2018年度监事会工作报告》 总表决结果:同意32,300,647股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 中小股东投票表决结果:同意922,412股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 七、审议通过《关于拟定第三届董事会、监事会成员2019年度薪酬及津贴标准的议案》 关联股东楼荣伟、吴殿美、杭州集智投资有限公司、石小英、杨全勇、张加庆、赵良梁对本议案回避表决。 总表决结果:同意1,952,118股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 中小股东投票表决结果:同意922,412股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 公司聘请国浩律师(杭州)事务所柯琤、范洪嘉薇律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为:杭州集智机电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、《杭州集智机电股份有限公司2018年度股东大会决议》; 2、《国浩律师(杭州)事务所关于杭州集智机电股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2019年5月8日
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