北京市通商律师事务所 关于 北京汉仪创新科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 二〇二〇年十二月 目录 引 言 ...... 5 正 文 ...... 6 一、 发行人本次发行上市的批准和授权 ...... 6 二、 发行人本次发行上市的主体资格 ...... 7 三、 发行人本次发行上市的实质条件 ...... 8 四、 发行人的设立 ......11 五、 发行人的独立性 ...... 12 六、 发行人的发起人和股东 ...... 12 七、 发行人的股本及演变...... 14 八、 发行人的业务 ...... 15 九、 关联交易及同业竞争...... 17 十、 发行人的主要财产 ...... 32 十一、 发行人的重大债权、债务关系...... 35 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并...... 35 十三、 发行人章程的制订与修改...... 35 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 36 十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 37 十六、 发行人的税务和财政补贴...... 37 十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术标准等合规情况 ...... 38 十八、 发行人募集资金的运用...... 40 十九、 发行人的业务发展目标...... 42 二十、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 42 二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价...... 46 二十二、 结论意见...... 46 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 发行人、公司、汉仪 指 北京汉仪创新科技股份有限公司 股份 汉仪科印 指 北京汉仪科印信息技术有限公司，系发行人前身 汉仪科技 指 北京汉仪科技股份有限公司，系发行人前身 文发集团 指 中国文化产业发展集团公司，后变更为中国文化产业发展集团 有限公司 印刷集团 指 中国印刷集团公司，系文发集团前身 国新控股 指 中国国新控股有限责任公司 印刷研究院 指 中国印刷科学技术研究院，后变更为中国印刷科学技术研究院 有限公司 印刷研究所 指 中国印刷科学技术研究所，系印刷研究院前身 台讯新加坡 指 台讯（新加坡）有限公司 台讯萨摩亚 指 台讯（萨摩亚）有限公司 科印近代 指 北京科印近代印刷技术公司，后变更为北京科印近代印刷技术 有限公司 科印传媒 指 北京科印传媒文化有限公司，后变更为北京科印传媒文化股份 有限公司 奕铭投资 指 北京奕铭投资管理中心（有限合伙） 汉喜格投资 指 北京汉喜格投资管理合伙企业（有限合伙） 猪八戒股份 指 猪八戒股份有限公司，曾用名为重庆八戒网络股份有限公司 猪八戒网络 指 重庆猪八戒网络有限公司，系猪八戒股份前身 汉仪天下 指 北京汉仪天下投资中心（有限合伙） 汉之源 指 天津汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 霞光凯旋 指 北京霞光凯旋投资中心（有限合伙） 拉萨奕杰 指 拉萨奕杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 匠心智合 指 苏州匠心智合投资中心（有限合伙） 嘉兴领创 指 嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 湖南文旅 指 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙） 重报创睿 指 重庆重报创睿文化创意股权投资基金合伙企业（有限合伙） 洪泰酷娱 指 西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴华控 指 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙） 共青城禾光 指 共青城禾光承颉投资管理合伙企业（有限合伙） 平潭建发 指 平潭建发叁号股权投资合伙企业（有限合伙） 朴石同丰 指 天津朴石同丰科技合伙企业（有限合伙） 长江浙商 指 长江浙商联合控股有限公司 箴言一创 指 平阳箴言一创投资管理合伙企业（有限合伙） 正山鑫沃 指 平潭正山鑫沃投资合伙企业（有限合伙） 天津领富 指 天津领富致通企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 共青城道盈 指 共青城道盈投资管理合伙企业（有限合伙） 京仪元投 指 宿迁京仪元投创业投资合伙企业（有限合伙） 中廷投资 指 中廷投资控股有限公司 华道经远 指 平潭华道经远投资合伙企业（有限合伙） 华金慧源 指 珠海华金慧源股权投资基金（有限合伙） 千贤科技 指 北京千贤科技有限公司 寿光织梦 指 寿光织梦行云企业管理咨询服务中心（有限合伙） 杭州复林 指 杭州复林创业投资合伙企业（有限合伙） 上海驿创 指 上海驿创信息技术有限公司 汉仪传媒 指 汉仪创新传媒（北京）有限公司 翰美互通 指 翰美互通（厦门）科技有限公司 嗨果科技 指 北京嗨果科技有限公司 蕴意科技 指 北京蕴意科技有限公司 新美互通 指 北京新美互通科技有限公司 花兮梦兮 指 北京花兮梦兮科技有限公司 奇思众和 指 北京奇思众和科技有限公司 萌叔科技 指 北京萌叔科技有限公司 京会 指 北京会计师事务所 利安达 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） A 股 指 境内发行上市人民币普通股 本次发行 指 公司首次公开发行 A 股股票 本次发行上市 指 公司首次公开发行 A 股股票并在深交所创业板上市 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 海淀市监局 指 北京市海淀区市场监督管理局、北京市工商行政管理局海淀分 局 思明市监局 指 厦门市思明区市场监督管理局 保荐机构、主承销商 指 东方证券承销保荐有限公司 本所 指 北京市通商律师事务所 大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北方亚事 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） 由全国人大常委会于 1993 年 12 月 29 日制订，并于 1994 年 7 《公司法》 指 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，经不时修订、补充 或以其他方式做出修改 由全国人大常委会于 1998 年 12 月 29 日制订，并于 1999 年 7 《证券法》 指 月 1 日施行的《中华人民共和国证券法》，经不时修订、补充 或以其他方式做出修改 《创业板首发注册管 由中国证监会于 2020 年 6 月 12 日实施的《创业板首次公开发 理办法》 指 行股票注册管理办法（试行）》，经不时修订、补充或以其他方 式做出修改 《创业板上市规则》 指 由深交所于 2009 年 7 月 1 日实施的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》，经不时修订、补充或以其他方式做出修改 《章程指引》 指 由中国证监会于 1997 年 12 月 16 日公布实施的《上市公司章 程指引》，经不时修订、补充或以其他方式做出修改 《证券法律业务管理 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 办法》 《证券法律业务执业 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 规则》 由中国证监会于 2001 年 3 月 1 日公布实施的《公开发行证券 《12 号规则》 指 公司信息披露的编报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见 书和律师工作报告》 由全国人大常委会于 1993 年 9 月 2 日制订，并于 1993 年 12 《反不正当竞争法》 指 月 1 日生效的《中华人民共和国反不正当竞争法》，经不时修 订、补充或以其他方式做出修改 《公司章程》 指 发行人现行有效的《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 发行人将于本次发行上市后生效的《北京汉仪创新科技股份有 限公司章程（草案）》 《股东大会议事规 指 《北京汉仪创新科技股份有限公司股东大会议事规则》 则》 《董事会议事规则》 指 《北京汉仪创新科技股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《北京汉仪创新科技股份有限公司监事会议事规则》 《独立董事工作制 指 《北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度》 度》 《关联交易管理制 指 《北京汉仪创新科技股份有限公司关联交易管理制度》 度》 《防范关联方资金占 指 《北京汉仪创新科技股份有限公司防范关联方资金占用管理 用管理制度》 制度》 《招股说明书》 指 《北京汉仪创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市的招股说明书（申报稿）》 《审计报告》 指 大信于2020年11月8日出具的大信审字[2020]第1-04350号《北 京汉仪创新科技股份有限公司审计报告》 《内控鉴证报告》 指 大信于 2020 年