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黄山旅游(600054)公告正文

600054:黄山旅游第七届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月02日
证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 编号:2019-021 900942(B股) 黄山B股(B股) 黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会第十七次会议于2019年7月1日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名,实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题: 一、关于签署《合格收购框架协议》的议案; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 同意公司与黄山赛富基金签署《合格收购框架协议》。 详见公司同日披露的编号2019-023号公告。 二、关于对全资子公司花山谜窟公司增资的议案; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 同意公司对花山谜窟公司增资4亿元,其中,0.99亿元计入注册资本,3.01亿元计入资本公积。详见公司同日披露的编号2019-024号公告。 三、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 同意公司继续使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构对本议案均发表了同意意见。 详见公司同日披露的编号2019-025号公告。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2019年7月2日
黄山旅游 600054
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