东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 西宁特钢公告一览
西宁特钢(600117)公告正文

600117:西宁特钢八届九次董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月11日
证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临 2020-002 西宁特殊钢股份有限公司 八届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会八届九次会议通知于 2019年12月 31 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于 2020 年 1 月 10 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名,出席会议的董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。 公司副总经理曹小军先生因工作调动,申请辞去公司副总经理职务,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任马元升先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。 内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证 券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》(临 2020-003 号)。 (二)审议通过了《关于确定 2019 年度审计服务机构审计报酬的议案》。 经公司八届七次董事会及 2019 年第七次临时股东大会通过,确定了大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务、内部控 制审计机构,聘期一年,其年度审计报酬由股东会授权董事会协商确定。 根据董事会审计委员会的建议,公司董事会同意支付审计服务报酬145 万元(含税),其中会计师事务所年报审计费用 100 万元(含税),内部控制审计费用 45 万元(含税)。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2020 年 1 月 10 日
西宁特钢 600117
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
西宁特钢资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
西宁特钢特色数据
更多
西宁特钢财务数据
更多
净利润走势图
西宁特钢股东研究
更多
西宁特钢核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据