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江苏吴中(600200)公告正文

600200:江苏吴中2019年年度股东大会会议文件 查看PDF原文

公告日期:2020年03月20日
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江苏吴中实业股份有限公司 2019 年年度股东大会 会议文件 2020 年 4 月 8 日 江苏吴中 2019 年年度股东大会会议文件 议程 江苏吴中实业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2020 年 4 月 8 日(星期三)下午 13:30,会期半天 现场会议地点:江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室 主持人:公司董事长钱群山 议程内容: 一、 宣布会议开始及会议议程 二、 宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 三、 审议会议各项议案 1、审议江苏吴中实业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告; 2、审议江苏吴中实业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告; 3、审议江苏吴中实业股份有限公司 2019 年度报告与年报摘要; 4、审议江苏吴中实业股份有限公司 2019 年度财务决算报告; 5、审议江苏吴中实业股份有限公司 2020 年度财务预算报告; 6、审议江苏吴中实业股份有限公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案; 7、审议江苏吴中实业股份有限公司关于支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计报酬的议案; 8、审议江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于 2019 年审计工作的评价和 2020 年度续聘会计师事务所的议案; 9、审议江苏吴中实业股份有限公司关于 2020 年度为所属控股子公司银行 融资提供担保的议案(逐项表决); 10、审议江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届监事会部分监事的议案; 11、审议江苏吴中实业股份有限公司关于响水恒利达科技化工有限公司二期项目 2019 年度业绩承诺实现情况及处理方案的议案; 12、审议江苏吴中实业股份有限公司 2019 年度利润分配与资本公积金转增 股本的议案; 江苏吴中 2019 年年度股东大会会议文件 议程 13、审议关于制定《江苏吴中实业股份有限公司未来三年(2020—2022)股东回报规划(草案)》的议案; 14、审议江苏吴中实业股份有限公司关于选举第九届董事会部分董事的议案(累积投票表决)。 四、公司独立董事提交《江苏吴中实业股份有限公司 2019 年度独立董事履职报告》五、股东或股东代表发言、提问 六、股东或股东代表投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布会议结束 江苏吴中实业股份有限公司 2020 年 4 月 8 日 议案一 江苏吴中实业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表: 我代表公司董事会向会议作 2019 年度工作报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式(2017年修订)》对董事会报告的内容要求,主要从以下几个方面就 2019 年度董事会工作向大会作报告,请予审议。 一、经营情况讨论与分析 2019 年是江苏吴中上市 20 周年,也是公司新三年规划(2017-2019 年)的 收官之年。在此历史节点,面对医改新政的深入推进、响水“3.21 爆炸事故”导致公司化工板块停产等复杂局面,公司董事会审时度势,及时调整产业布局,剥离房地产业务,集中优势资源重点发展公司核心医药产业。新的公司管理层,客观分析形势、辩证看待危机,紧咬年度经营目标,凝心聚力、攻坚克难,聚焦重点工作各个击破,强化内部管理开源节流,战略规划、企业文化、外延发展等专项工作全面启动。报告期内,公司荣获第十五届中国上市公司董事会“金圆桌 优秀董事会”奖,再次荣获江苏省文明单位称号,再度获评苏州市“守合同重信用”企业,获评吴中区 2018 年度优秀总部企业、制造业转型升级先进单位、实体经济“百强”、地标型科技(专利)企业等诸多荣誉,进一步提升了公司社会形象和影响力。 报告期内,公司下属各产业板块主要经营情况如下: (一)医药板块 2019 年,面对医保控费、带量采购降价扩面、地方医保目录取消等医改政策的深入推进,吴中医药统筹谋划、迎难而上,稳步推进各项工作。报告期内,吴中医药入选“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”,获评吴中经济技术开发区“十大明星企业”。2019 年,公司医药业务累计实现主营业务收入151,471.46 万元,较上年同期增加 20,511.00 万元,增长 15.66%;主营业务利润(毛利)60,054.25 万元,较上年同期增加 9,597.16 万元,增长 19.02%。 1、销售方面 报告期内,吴中医药全面调整医药营销架构,强化营销过程管控,加大绩效考核力度。从组织优化、市场开发、内部建设三个方面发力。一方面,整合内部资源及服务职能,新设中央市场部作为医药集团的一级组成部门,内设呼吸部、产品部、区域市场部、医学部等四个二级部门,有效强化市场职能发挥和建设,形成高效、有力的营销管理模式。另一方面,对潜力产品进行重点开发,对空白市场进行重点突破,优化销售品种架构。完善重点品种顶层设计的规划思路,丰富产品医学培训资料,有序开展学术活动。同时,明确重点省份负责人,加强业务员产品知识和销售技巧培训,加强市场调研和数据分析,确定激励考核方案并强化执行。加强重点品种考核评估,实现对销售过程进行有效管控和对销售人员的有效激励。 2、研发方面 报告期内,吴中医药仿制药、一致性评价、临床研究与创新药项目有序推进,通过加强研发质量体系建设,理顺内部关系、确定项目责任制,建立激励制度,提高研发项目的执行效率。盐酸曲美他嗪片全国同品种首家通过一致性评价,盐酸阿比多尔片进入 2019 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录。注射用艾司奥美拉唑钠、原料药利奈唑胺通过国家注册核查,并同步完成整改工作,顺利递交国家药审中心;匹多莫德口服溶液有效性再评价项目完成临床入组;盐酸曲美他嗪缓释片研发接近尾声;YS001 项目已完成原料药工艺开发与质量研究;注射用兰索拉唑、注射用奥美拉唑钠等品种的一致性评价工作也在加速推进;阿比多尔新剂型启动立项调研,卡络磺钠注射液的仿制已启动研究。此外,吴中医药结合外部研发机构的专业技术能力和行业资源,以及自身在制药领域的知名度,通过外引内联,积极寻求外延式研发合作机会,持续提升自身研发竞争力。 3、生产方面 报告期内,苏药厂与中凯厂两大生产基地质量管控常抓不懈,全年无重大产品质量事故;持续推进安全法规培训、完善安全生产制度,逐步落实常态化监督管理,杜绝各类安全、消防、环保问题;加强员工培训、细化内部生产管理,逐步提升质量管理水平,顺利通过药监部门的现场检查;开源节流两手抓,优化工程建设及采购方案,着力控制成本;积极推进 MAH 合作项目增加盈利点;密切跟 踪产品销售情况,统筹规划、科学排产,保障产品供应。 (二)化工板块 报告期内,响水化工园区发生“3 21 爆炸事故”导致响水恒利达停产,影响了公司化工板块的经营业绩。2019 年,响水恒利达累计实现主营业务收入2,074.53 万元;主营业务利润(毛利)-69.10 万元。事件发生后,公司立即启动了应急响应机制,迅速组织力量做好了伤员救治安抚、物资设备保全、剩余物料转运等工作。同时统筹协调后续事项,妥善安置员工,对接保险机构及评估公司,推进保险定损理赔,报告期内收到首笔赔付款 1,118 万元。公司将保持与当地政府持续沟通,同时扩大对外考察与合作交流,推动对外合作取得成果。 (三)房地产板块 报告期内,为进一步明确公司的发展战略和产业布局,集中优势资源聚焦公司核心医药产业发展,严格履行在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 项目中作出的承诺,公司剥离了房地产业务。2019 年 1-8 月(从 2019 年 9 月 1 日起,江苏中吴置业有限公司财务数据不再纳入公司合并报表范围),中吴置业累计实现主营业务收入 8,653.54 万元;主营业务利润(毛利)1,968.09 万元。 (四)投资板块 报告期内,医药产业投资公司发挥药企平台、医药资源的优势,围绕首仿、难仿品种和能够较早过评的仿制药品种,瞄准具有领先技术的大病种、复杂病种领域的创新药物,以及具有品种优势或市场优势的制药企业筛选优质标的;同时将专科医院、辅助治疗领域、特色 CRO 领域、医美领域等作为重点,以构建公司第二个大健康细分子行业板块。报告期内,医药集团成立控股子公司苏州泽润新药研发有限公司,与浙江大学药学院团队合作的国家一类新药 YS001 项目成功落地,目前各项工作正稳步推进。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 210,985.07 万元,比上年同期增长 40,822.30 万元,增长 23.99%。其中主营业务收入 204,566.76 万元,比上年同期增长35,406.13 万元,增长 20.93%。实现营业毛利 62,456.92 万元,比上年同期增长2,111.11 万元,增长 3.50%,其中主营业务毛利 63,412.55 万元,比上年同期增 长 3,517.58 万元,增长 5.87%,实现归属于母公司净利润 6,453.37 万元,比上 年同期上升 35,010.21 万元(具体情况可见公司 2019 年年度报告相关内容)。三、公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 1、医药行业方面 2019 年,在医保控费的大背景下,以带量采购等为代表的一系列政策得到了进一步深化和扩展,医药行业盘整进入深水区。但在经济新常态下,医药制造业整体的增长趋势没有改变。 (1)带量扩面、用药监控,政策变量不断增加 2019 年第一批药品带量采购在“4+7”试点城市正式实施,医药行业竞争激烈程度进一步加剧,行业集中度进一步增加。同时,重点监控品种、中药处方权限制、取消地方医保目录等政策也在同步推出,使得国内药品市场的终端需求发生结构性变化,对产品的治疗性价比要求越来越高,使得药企间的马太效应加速显现,拥有优质品种的企业进一步受益。 综合来看,在不断加码的国家政策变量的背景下,本土医药行业的头部企业已经在“弱肉强食”的过程中逐步形成。 (2)精选品种、加大投入,高仿药、创新药品种受青睐 在国家市场政策的调节和研发政策的导向下,药企的创新投入逐步加大。同时,在研品种的结构也发生了很大变化。在研发同质化的背景下,单纯开发大宗型的中端仿制药品种或是优势不明显的创新药品种已经不受青睐,行业内更多地将目光转移到市场需求明确、开发壁垒更高、同质竞争较少的高仿/难仿品种和创新药品种上。 尽管和跨国药企相比仍然有很大差距,但许多具有自主知识产权的重要治疗领域的国产仿制药取得重大进展而获批生产。一系列疗效明确的在研创新药药企都获得了高额融资,国内医药产业逐步重视研发、增加投入,加速与国际接轨。 (3)老龄难逆、需求升级,特色产品发展大有可为 我国老龄化进程已势不可挡,并且随着居民寿命延长、生活水平提高,市场对医药大健康产品的数量和质量要求都有很大提高,如慢病相关的药品品种和医 疗服务都迎来了巨大的发展潜力。伴随着对“少子化”的担忧,市场对儿童用药、辅助生殖等“二孩概念”产品的需求也在逐步增加。此外,对于重磅新药、临床急需的仿制药、高标准创新型的中药等而
江苏吴中 600200
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