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亚星客车(600213)公告正文

600213:亚星客车第七届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月18日
证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号:2020-002 扬州亚星客车股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 1 月 7 日以书面及电子邮件形式 送达全体董事。 (三)本次董事会会议于 2020 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。 (五)本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2020 年向银行申请综合授信额度的预案》 为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展所需资金,公司(含控股子公司)拟向银行申请总额度不超过 33.95 亿元人民币的授信额度,内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 为方便办理,拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额,并由经营层具体负责办理。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本预案将形成议案,提交股东大会审议。 2、审议通过《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,公司董事会不存在关联董事,无需回避表决。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本预案将形成议案,提交股东大会审议。 3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、上网公告附件 独立董事意见 特此公告。 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二O二O年一月十八日
亚星客车 600213
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