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海正药业(600267)公告正文

600267:海正药业2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月24日
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证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:2020-32 浙江海正药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 3 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区 外沙路 46 号) (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 408,086,397 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 42.2654 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 公司 2020 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集,董事 长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事陈晓华先生、李琰先生、郑柏超先生、 费荣富先生,独立董事傅仁辉先生、赵家仪先生、杨立荣先生因公务原因未 能出席; 2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事金军丽女士、李华川先生因公务原因未 能出席; 3、公司董事会秘书沈锡飞先生、财务总监张祯颖女士出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2、 议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案 2.01 议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.02 议案名称:债券利率及确定方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.03 议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.04 议案名称:还本付息安排 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.05 议案名称:募集资金用途 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.06 议案名称:发行方式与发行对象 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.07 议案名称:交易场所 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.08 议案名称:担保情况 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 2.09 议案名称:决议的有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 408,051,997 99.9915 34,400 0.0085 0 0.0000 3、 议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层 全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 408,019,397 99.9835 67,000 0.0165 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 关于公司符合 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 非公开发行公 ,800 0 司债券条件的 议案 2.00 关于公司非公 开发行公司债 券方案的议案 2.01 发行规模 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 ,800 0 2.02 债券利率及确 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 定方式 ,800 0 2.03 债券期限 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 ,800 0 2.04 还本付息安排 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 ,800 0 2.05 募集资金用途 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000 ,800 0 2.06 发行方式与发 1,483 97.7341 34,40 2.2659 0 0.0000
海正药业 600267
停牌
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