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江苏舜天(600287)公告正文

600287:江苏舜天第九届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月07日
证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临 2020-002 江苏舜天股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2020 年 1 月 3 日以书面方式向全体董事发 出第九届董事会第十三次会议通知,会议于 2020 年 1 月 6 日以通讯方式召开, 会议应由 5 位董事参与表决,实际 5 位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持,会议经过充分讨论,一致通过如下决议: 一、关于拟处置部分交易性金融资产的预案,并提交 2020 年第一次临时股东大会审议。 截至本公告披露日,本公司持有华安证券(股票代码 600909)8,932.04 万股流通股股票,占华安证券总股本的 2.47%。根据对证券市场行情的分析研判,为进一步优化公司资产流动性,公司拟在 2020 年内择机减持华安证券股票,最大减持数量 8,932.04 万股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境决定,故目前尚无法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司按相关规定及时履行信息披露义务。 本议案已经第九届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权管理层具体实施相关事项,授 权期限自股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止,授权事项包括但不 限于确定交易数量、交易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。 详见临 2020-003《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零二零年元月七日
江苏舜天 600287
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