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远达环保:远达环保第十届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年12月31日
证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临 2024-061 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十三次 (临时)会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件方式发出,会议于 2024 年 12 月 30 日下午 15:30 在公司 12 楼会议室召开,应到董事 10 人, 实到董事 10 人;监事会成员 3 人、高管人员 4 人列席了会议。会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持,经董事认真审议及表决,全体与会董事一致通过了如下决议: 一、审议通过了《关于审议公司全级次决策清单的议案》 表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议远达环保全资子公司特许经营公司投资国电投滨海 2×1000MW 扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的议案》 表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票,关联方 国家电力投资集团有限公司派出的 4 位董事回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议。 公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、独立董事专门发表了审核意见,并全票同意该议案。 该事项详见公司《关于全资子公司特许经营公司投资国电投滨海2×1000MW 扩建机组烟气治理特许经营项目暨关联交易的公告》(公 告编号:2024-062 号)。 三、审议通过了《关于审议公司 2024 年特许经营资产报废的议案》 表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司审计与风险委员会发表了审核意见,并全票同意该议案。 该事项详见《关于公司 2024 年特许经营资产报废的公告》(公告编号:2024-063 号)。 四、审议通过了《关于审议工程公司印度 Mundra(蒙德拉)项目计提应收款项减值准备的议案》 表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司审计与风险委员会发表了审核意见,并全票同意该议案。 该事项详见公司《关于工程公司印度 Mundra(蒙德拉)项目计提应收款项减值准备的公告》(公告编号:2024-064 号)。 五、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次(临时)股东大会的议案》 表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 该事项详见公司《关于召开公司 2025 年第一次(临时)股东大会的议案》(公告编号:2024-065 号)。 备查文件: 第十届董事会第二十三次(临时)会议决议 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日
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  • 名次股东名称持股比例
  • 1国家电力投资集团有限公司43.74%
  • 2重庆市城市建设投资(集团)有限公司8.58%
  • 3阿拉丁环保集团有限公司1.54%
  • 4陈宣炳1.15%
  • 5辛文博0.90%
  • 6崔建国0.75%
  • 7崔中琼0.47%
  • 8董灿0.43%
  • 9王一雷0.43%
  • 10上海廷颐投资有限公司-廷颐成长1号私募基金0.38%
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一般项目:废气、废水、固废治理,对节能减排项目进行投资,节能环保技术研发、转让及咨询服务,节能环保产品制造、销售,节能减排工程项目管理。(以上经营范围法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

题材要点 详细>>
  • .大气治理
  • .环保产业
  • .较强的工程服务能力
  • .规模化运营能力

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