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600318:新力金融第八届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月31日
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证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临 2020-022 安徽新力金融股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议 于 2020 年 3 月 30 日以现场方式召开,经全体董事共同推举,本次会议由吴昊先 生主持。会议应到董事 5 人,实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案,表决结果如下: 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 选举吴昊先生为公司第八届董事会董事长,任期与公司第八届董事会的任期一致。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于审议公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》 公司第八届董事会专门委员会人员组成如下: 1、审计委员会 主任委员:蒋本跃 委员:吴昊、黄攸立 2、投资决策委员会 主任委员:吴昊 委员:朱金和、黄攸立 3、提名与薪酬委员会 主任委员:黄攸立 委员:王时明、蒋本跃 以上委员任期均与公司第八届董事会的任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《公司章程》和董事会专门委员会议事规则执行。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、聘任王时明先生为公司总经理; 2、聘任孙福来先生为公司副总经理; 3、聘任刘洋先生为公司副总经理兼董事会秘书; 4、聘任洪志诚先生为公司财务负责人。 上述人员任期均与公司第八届董事会的任期一致。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任付林先生为公司证券事务代表,任期与公司第八届董事会的任期一致。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 安徽新力金融股份有限公司董事会 2020 年 3 月 31 日
新力金融 600318
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