东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 山东高速公告一览
山东高速(600350)公告正文

600350:山东高速2017年第二次临时股东大会见证之法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2017年09月19日
邮政编码:100873 HORIZONLAWFIRM 地平线律师事务所 电话(Tel): 86-10-68946807 传真(Fax):86-10-68498125 北京·深圳 YayuanOfficeBuildingA,FriendshipHotel 北京市友谊宾馆雅园写字楼A座三层 Beijing100873,China www.horizonlawfirm.com 致:山东高速股份有限公司 关于山东高速股份有限公司 2017年第二次临时股东大会见证之法律意见书 敬启者: 北京市地平线律师事务所(以下简称“本所”)接受山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派杨玉熹、李晓红律师(以下简称“本所律师”)出席公司2017年第二次临时股东大会会议,并获授权依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性法律文件及《山东高速股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行的法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》之规定,对公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议的合法有效性出具法律意见。 公司已经向本所承诺和保证,其已经提供了为出具本法律意见书所要求其提供的文件或资料,且该些文件或资料均是真实的、准确的、完整的、有效的,并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处,且文件或资料为副本或复印件的,其均与正本或原件一致。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解出具法律意见。本所律师同意本法律意见书作为公司 2017 年第二次临时股东大会的必备文件公告,并依法对所出具的法律意见承担法律责任。本法律意见书不得用作任何其他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对与出具本法律意见有关的文件资料进行了查验,并进行了现场见证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2017 年9月2日召开了公司第五届董事会第九次会议(临 时),审议通过了关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。公司 于2017年9月2日在上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)公告将 于2017年9月18日召开公司2017年第二次临时股东大会,公司公布的通 知中载明了本次股东大会召开会议的时间、地点、会议召集人、审议事项、出席会议对象、会议登记办法等事项,公司已将会议材料登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)备查。 本次股东大会于2017年9月18日(周一)上午9:30在公司22楼会 议室(山东省济南市奥体中路5006号)如期召开,会议由公司董事长孙亮 先生主持。会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。 经查验,本所律师认为,公司本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。 二、本次股东大会召集人和出席人员的资格 1、本次股东大会的召集人 经查验,本次股东大会的召集人为公司董事会,具备召集本次股东大会的合法资格。 2、出席本次股东大会的股东和股东代理人 经查验, 出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5人,代表股份3,644,270,169股,占公司总股本的75.7461%。 根据上证所信息网络有限公司提供的数据,参与本次临时股东大会网络投票的股东人数 22 人,代表股份 544,908,506 股,占公司总股本的11.3259%。 以上出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东合计 人,合计代表股份4,189,178,675股,合计占公司总股本的87.0720%。 3、其他出席本次股东大会的人员 经查验,其他出席本次股东大会的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。 经本所律师审查,出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。 三、本次股东大会议案 本次股东大会审议了如下议案: 1、审议关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案; 2、审议关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案; 2.01发行证券的种类; 2.02发行规模; 2.03可转债期限; 2.04票面金额和发行价格; 2.05票面利率; 2.06付息; 2.07转股期限; 2.08转股价格的确定; 2.09转股价格的调整及计算方式; 2.10转股价格向下修正条款; 2.11转股时不足一股金额的处理方法; 2.12转股年度有关股利的归属; 2.13赎回条款; 2.14回售条款; 2.15转股年度的股利分配; 2.16发行方式及发行对象; 2.17向原股东配售的安排; 2.18债券持有人会议相关事项; 2.19本次募集资金用途; 2.20担保事项; 2.21本次决议的有效期; 2.22股东大会对董事会及其授权人士的授权; 3、审议关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案; 4、审议关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案; 5、审议关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案; 6、审议关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报的措施的议案; 7、审议关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案; 8、审议关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告的议案; 9、审议关于房地产业务相关事项的承诺函的议案; 10、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。 以上议案1、2、3、4、5、6、7、10为特别决议事项,议案8、9为普 通决议事项。 经查验,本次股东大会审议的事项与召开本次股东大会通知中列明的事项完全一致。 四、本次股东大会表决程序及表决结果 1、本次股东大会对列入股东大会通知的审议事项采取现场投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会现场会议股东、股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票对审议事项进行了表决。根据《公司章程》的规定,本次股东大会审议的议案中普通决议事项须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为有效;特别决议事项须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。 2、本次股东大会审议的议案表决情况如下: 议案 议案内容 赞成票 所占比例 反对票 所占比 弃权票 所占比 是否 序号 (%) 例(%) 例(%) 通过 审议关于公司符合公开发行A 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0 1 股可转换公司债券条件的议 是 案; 审议关于公司公开发行A股可 2.00 转换公司债券发行方案的议 -- -- -- -- -- -- 是 案; 2.01 发行证券的种类 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.02 发行规模 4,187,998,375 99.9718 1,180,300 0.0282 0 0是 2.03 可转债期限 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.04 票面金额和发行价格 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.05 票面利率 4,188,002,875 99.9719 1,175,800 0.0281 0 0是 2.06 付息 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.07 转股期限 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.08 转股价格的确定 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.09 转股价格的调整及计算方式 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.10 转股价格向下修正条款 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.11 转股时不足一股金额的处理 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 方法 2.12 转股年度有关股利的归属 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.13 赎回条款 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.14 回售条款 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.15 转股年度的股利分配 4,188,067,075 99.9734 1,111,600 0.0266 0 0是 2.16 发行方式及发行对象 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.17 向原股东配售的安排 4,187,869,875 99.9687 1,308,800 0.0313 0 0是 2.18 债券持有人会议相关事项 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.19 本次募集资金用途 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.20 担保事项 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.21 本次决议的有效期 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 2.22 股东大会对董事会及其授权 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 人士的授权 3 审议关于公司公开发行A股可 4,187,854,875 99.9683 1,323,800 0.0317 0 0是 转换公司债券预案的议案 审议关于公司公开发行可转 4,187,854,875 99.9683 1,308,800 0.0312 15,000 0.0005 4 换公司债券募集资金使用的 是 可行性分析报告的议案 5 审议关于制定《可转换公司债 4,187,854,875 99.9683 1,308,800 0.0312 15,000 0.0005是 券持有人会议规则》的议案 审议关于公开发行可转换公 4,187,854,875 99.9683 1,308,800 0.0312 15,000 0.0005 司债券摊薄即期回报对公司 6 主要财务指标的影响及填补 是 被摊薄即期回报的措施的议 案 审议关于公司未来三年 4,188,070,675 99.9735 1,093,000 0.0260 15,000 0.0005 7 (2017-2019年)股东回报规 是 划的预案 审议关于房地产业务是否存 4,188,160,775 99.9757 1,002,900 0.0239 15,000 0.0004 8 在闲置土地、炒地和捂盘惜 是 售、哄抬房价等问题的专项自 查报告的议案 9 审议关于房地产业务相关事 4,188,160,775 99.9757 1,002,900 0.0239 15,000 0.0004是 项的承诺函的议案 审议关于提请股东大会授权 4,187,858,475 99.9684 1,305,200 0.0311 15,000 0.0005 10 董事会全权办理本次公开发 是 行可转换公司债券相关事宜 的议案 本次股东大会会议纪录及决议均由出席本次股东大会现场会议的股东(股东代表)、董事、监事签字。 经验证,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定。 五、结论意见 综上,经合理审查并现场验证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定,提交本次股东大会表决的议案获得通过,表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式三份。 (以下无正文)
山东高速 600350
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
山东高速资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
山东高速特色数据
更多
山东高速财务数据
更多
净利润走势图
山东高速股东研究
更多
山东高速核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据