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航天晨光(600501)公告正文

600501:航天晨光六届十三次董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月09日
证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2019—019 航天晨光股份有限公司 六届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司六届十三次董事会以通讯表决方式召开,公司于2019年7月4日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2019年7月8日12时。会议应参加董事9名,实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 根据装备承制资格审查组对公司进行装备承制单位资格审查的要求,拟对公司经营范围以及《公司章程》中涉及经营范围的部分内容进行修改,具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2019年7月9日
航天晨光 600501
停牌
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