证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-006 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司 行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 7 人， 董事长张付涛先生、董事刘广东先生、吴凤东先生、独立董事朱凤山先生、吴娜女士现场参加会议；董事朱世艳女士、独立董事朱义军先生以视频方式参加会议；副董事长李跃文先生书面委托董事长张付涛先生出席并表决。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于公司 2024 年度董事会报告的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 《上海能源 2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四、审议通过关于 2024 年度公司独立董事述职报告的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《上海能源 2024 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 五、审议通过关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 《上海能源 2024 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 六、审议通过关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 《上海能源 2024 年度 ESG 报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 七、审议通过关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 八、审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公 司 实 现净 利 润 231,083,882.66 元 ， 加 上年 初未分 配 利 润 7,282,973,469.49 元，扣除 2024 年已分配的 2023 年度普通股股 利 296,314,380.00 元及 2024 年度中期普通股股利 144,543,600 元 后，2024 年底母公司可供股东分配的利润为 7,073,199,372.15 元。 公司以 2024 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全 体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共送出现金红利 144,543,600.00 元 。 本 年 度 公 司 现 金 分 红 金 额 合 计 为 289,087,200.00 元（包括中期已分配的现金红利 144,543,600.00元），本年度公司现金分红比例为 40.4%。母公司剩余可供股东分配的利润 6,928,655,772.15 元用于以后年度分配。 本年度不进行资本公积转增股本。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司[临 2025-007]公告《上海能源 2024 年年度利润分 配方案公告》。 九、审议通过关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 十、审议通过关于续聘公司 2025 年度审计机构及审计费用的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 详见公司[临 2025-008]公告《上海能源关于续聘会计师事务所的公告》。 十一、审议通过关于公司 2025 年生产经营计划的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 十二、审议通过关于公司 2025 年投资计划的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 十三、审议通过关于 2024 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 8 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回避。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董 事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 《2024 年度中煤财务有限责任公司风险评估报告》详见上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 十四、审议通过关于公司 2024 年工资总额清算、2025 年工 资总额预算及管理的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 十五、审议通过关于制定公司市值管理制度的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十六、审议通过关于公司 2025 年估值提升计划的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 详见公司[临 2025-009]公告《上海能源 2025 年度估值提升 计划》。 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日