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600517:置信电气第七届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月14日
证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编号:临2019-055号 上海置信电气股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2019年6月6日发出会议通知,会议于2019年6月13日以通讯方式召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事10名,关联董事刘广林先生回避表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经审议,本次会议通过如下决议: 一、审议并通过了《关于与关联方签订<实物资产交易合同>的议案》(本议案涉及关联交易事项,关联董事刘广林回避表决,由其他10名非关联董事进行表决。表决结果为10票同意,0票反对,0票弃权)。 根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务办理问答》的相关规定,公司已制订《上海置信电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》(以下简称“暂缓与豁免管理制度”)。上述关联交易事项符合“暂缓与豁免管理制度”规定的“适用情形与条件”,即“因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易,可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。公司已就上述关联交易事项履行了豁免的内部审批流程,无需提交公司股东大会审议。 特此公告 上海置信电气股份有限公司董事会 2019年6月13日
置信电气 600517
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