证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-019 号 天士力医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药 集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 806 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 713,588,014 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.7651 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张斌先生因工作原因未能出席本次 股东大会； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 712,335,574 99.8244 1,074,660 0.1505 177,780 0.0251 2、议案名称：2024 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 712,324,774 99.8229 1,043,160 0.1461 220,080 0.0310 3、议案名称：2024 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 712,309,774 99.8208 657,860 0.0921 620,380 0.0871 4、议案名称：2024 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 712,348,214 99.8262 651,560 0.0913 588,240 0.0825 5、议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 712,378,474 99.8304 993,260 0.1391 216,280 0.0305 6、议案名称：关于 2025 年度预计发生的日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 17,492,262 55.1941 13,488,833 42.5619 711,160 2.2440 7、议案名称：关于向银行申请 2025 年授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 711,530,640 99.7116 1,081,714 0.1515 975,660 0.1369 8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 700,894,598 98.2211 12,050,456 1.6887 642,960 0.0902 9、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 711,011,034 99.6388 2,153,260 0.3017 423,720 0.0595 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） 持股 5%以上 614,381,524 100 0 0 0 0 普通股股东 持股 1%-5% 29,175,350 100 0 0 0 0 普通股股东 持股 1%以下 68,791,340 98.2296 651,560 0.9303 588,240 0.8401 普通股股东 其中:市值 50 万以下普通 21,611,423 98.5925 186,680 0.8516 121,840 0.5559 股股东 市值 50 万以 上普通股股 47,179,917 98.0643 464,880 0.9662 466,400 0.9695 东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 号 2024 年度利润分配 4 预案 97,966,690 98.7502 651,560 0.6567 588,240 0.5931 关于2025年度预计 6 发生的日常关联交 17,492,262 55.1941 13,488,833 42.5619 711,160 2.2440 易的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。 2、本次会议的议案 8、9 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过；本次会议的议案 1-7 为普通决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。 3、本次会议的议案 4、6 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。 4、本次会议的议案 6 涉及关联交易，天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人等与关联交易议案有关联关系的股东回避了表决，所持表决权股份为 681,895,759 股。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所 律师：刘弘、张辛羽 2、律师见证结论意见： 本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的刘弘、张辛羽律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议