东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 中国软件公告一览
中国软件(600536)公告正文

600536:中国软件第六届董事会第五十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月15日
证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临 2020-005 中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)公司第六届董事会第五十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和材料于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件和微信方 式发出。 (三)本次董事会会议于 2020 年 2 月 14 日召开,采取了通讯表决方式。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 (五)本次董事会会议由董事长陈小军先生主持,公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)关于 2020 年日常关联交易预计的议案 由于业务经营的需要,公司(含子公司)2020 年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易,为提高运营效率,同时也为保证公司的规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定,将 2020 年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计,具体情况详见《中国软件关于 2020 年日常关联交易预计的公告》。 公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、陈尚义先生事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。公司审计委员会审议通过该项关联交易议案,并发表了书面意见。 上述议案,请各位董事审议,关联董事陈小军先生、谌志华先生、韩宗远先生、白丽芳女士、王志平先生、许海东先生按照有关规定回避表决,通过后本关联交易还须提交股东大会审议,关联股东将回避表决。 表决票数:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 表决结果:通过 (二)关于召集召开 2020 年第二次临时股东大会的议案 董事会提议并召集,于 2020 年 3 月 2 日(星期一),在北京市海淀区学院南路 55 号中 软大厦 A 座 6 层第一会议室,召开公司 2020 年第二次临时股东大会,审议如下议案: 1、关于 2020 年日常关联交易预计的议案。 具体会议时间、地点详见会议通知。 表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 表决结果:通过 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2020 年 2 月 14 日
中国软件 600536
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
中国软件资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
中国软件特色数据
更多
中国软件财务数据
更多
净利润走势图
中国软件股东研究
更多
中国软件核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据