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法拉电子(600563)公告正文

600563:法拉电子2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月26日
证券代码:600563 证券简称:法拉电子 公告编号:2019-005 厦门法拉电子股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年4月25日 (二) 股东大会召开的地点:厦门市海沧区新园路99号法拉电子办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 109,091,299 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 48.4850 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由公司董事会召集,董事长严春光主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由; 2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由; 3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。董事会秘书陈宇先生出席会 议,公司全体高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《2018年董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 109,091,299 100 0 0 0 0 2、议案名称:《2018年监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 109,091,299 100 0 0 0 0 3、议案名称:《2018年度财务报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 109,091,299 100 0 0 0 0 4、议案名称:《2018年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 109,091,299 100 0 0 0 0 5、议案名称:《关于利润分配的方案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%) A股 109,091,299 100 0 0 0 0 6、议案名称:《2018年年度报告及其摘要》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 109,091,299 100 0 0 0 0 7、议案名称:《关于确认公司委托理财事项的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 108,787,287 99.7213 304,012 0.2787 0 0 8、议案名称:《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品 额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%) A股 108,787,287 99.7213 304,012 0.2787 0 0 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%) 持股5%以上普通 股股东 108,556,924100.0000 0 0 0 0 持股1%-5%普通 股股东 0 0 0 0 0 0 持股1%以下普通 股股东 534,375100.0000 0 0 0 0 其中:市值50万 以下普通股股东 244,327100.0000 0 0 0 0 市值50万以上 普通股股东 290,048100.0000 0 0 0 0 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%)票数比例(%) 1 《2018年董事 534,375 100 0 0 0 0 会工作报告》 2 《2018年监事 534,375 100 0 0 0 0 会工作报告》 3 《2018年度财 534,375 100 0 0 0 0 务报告》 4 《2018年度独 534,375 100 0 0 0 0 立董事述职报 告》 5 《关于利润分 534,375 100 0 0 0 0 配的方案》 6 《2018年年度 534,375 100 0 0 0 0 报告及其摘要》 7 《关于确认公 230,363 43.1088 304,012 56.8912 0 0 司委托理财事 项的议案》 8 《关于提高自 230,363 43.1088 304,012 56.8912 0 0 有闲置资金购 买保本型或非 保本低风险类 理财产品额度 的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:福建远大联盟律师事务所 律师:钱学群、钱毅容 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序及表 决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本 次股东大会作出的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 厦门法拉电子股份有限公司 2019年4月26日
法拉电子 600563
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